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“5.13”特大系列电信诈骗案侦破纪实

时间: 2021-07-12 22:51 来源: 环球博讯
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导读:涉案资金流水达2.43亿元,抓获犯罪嫌疑人56人,追回赃款100多万元,止付冻结20余个帐户,摧毁8个跑分洗钱水房,扣押涉案银行卡100多张、手机100多部、电脑K宝一批……

“5.13”特大系列电信诈骗案侦破纪实

 

涉案资金流水达2.43亿元,抓获犯罪嫌疑人56人,追回赃款100多万元,止付冻结20余个帐户,摧毁8个跑分洗钱水房,扣押涉案银行卡100多张、手机100多部、电脑K宝一批……这是近日广西河池市东兰县公安局破获的一起特大系列电信诈骗案的战果。这也是东兰史上最大的一起电信网络诈骗案。

 

大案突发,迎难而上

 

“我现在已经倾家荡产,恳请东兰警方替我找到骗子,把钱追回来!”2021年5月13日,一名神情憔悴的女子韦某某在家人的陪伴下来到东兰县公安局刑侦大队,泪流满面地对民警说。

 

经了解,今年4月底,韦某某在玩手机时被引诱加入一个微信群。5月初,韦某某在群友的大力推荐下,下载了一个来源不明的平台软件,并参加 “刷单返利”活动。刚开始她只投入了一两万,很快不费吹灰之力就拿到了几倍的返利。看到有利可图,韦某某逐渐加大投入。但随着投入的增加,韦某某发现,返利回的越慢:之前投入一两万在几天之内就能返利,到了后面,必须投入15万才能拿到10万的返利了。被金钱冲昏了头脑的韦某某不疑有他,执着地不断投入,直到欠下巨额债务方才醒悟报警。

 

接到报案后,东兰县公安局高度重视,第一时间向市公安局及县委县政府报告,成立了以县公安局长为组长的专案组,抽调精干警力60余人分成8组,在市公安局的支持下全面开展案侦工作。

 

由于该起电信诈骗案是东兰县有史以来涉案金额最大的一起,如不能及时破案,将在社会上造成极为恶劣的影响

 

摆在专案组面前的唯一出路,只有尽最大努力破案,追赃挽损。加之诈骗团伙窝点在境外,根据仅有的信息,根本无法锁定犯罪嫌疑人身份,并且被骗资金在短时间内就被犯罪嫌疑人通过转账、刷单、取现等形式全部洗白,案件侦破困难重重。在重重压力面前,专案组民警没有被吓倒,他们主动担当,迎难而上,誓不破案,绝不收兵。

 

与骗子“赛跑”、与时间“赛跑”

 

通过细致分析,专案组决定从资金流向开展侦查,从查询、止付涉案账户入手,确定覃某某属于这次被骗资金的“一级卡”用户。电信网络诈骗的骗子基本上都隐匿在网络的背后,要“揪出”他们,绝非易事。白天,专案民警顶着高温酷暑,马不停蹄的穿梭于各银行网点核查信息,晚上,又连夜对所核查的信息进行细致的分析比对,在海量的资料中找寻有利于破案的蛛丝马迹。

 

功夫不负有心人,夜以继日的辛劳终于有了回报,专案民警成功锁定取款的犯罪嫌疑人覃某某并确定其活动范围就在广西来宾市。

 

面对稍纵即逝的战机,专案组当机立断,决定对嫌疑人实施抓捕。可如何才能避免打草惊蛇,做到人赃俱获?又成了摆在专案组面前的一大难题。寻觅,追踪,蹲守,如雨的汗水,疲惫的身影洒满来宾市的大街小巷。最终他们在来宾市某小区发现了嫌疑人的行踪 ,专案组第一时间把情况向市、县公安机关主要领导汇报,县公安局立即增派警力赶赴来宾配合开展抓捕行动。

 

5月25日,在来宾警方的大力支持下,犯罪嫌疑人覃某某及其同乡2人相继被抓获,当场收缴人民币10余万元,收缴大量银行卡、U盾、公司账户及印章等物品。

 

警方从覃某某身上出发,陆续发现,韦某某被骗走的资金分别进入了覃某某、张某某、李某某、陈某、岑某某、吴某、肖某、祖某某等共9个人的账户。被骗资金进入这些人的账户后,几分钟之内就会被转移到下家。这些人分工明确,利用网络作案,嫌疑人分布全国各地,已经形成产业化链条。

 

抓捕组在全国各地忙着寻找线索、抓人,号称“最强大脑”的情指行中心民警们也没有闲着。“为了尽快找到嫌疑人的踪迹,我们驻留在东兰的情指行中心全体人员几天几夜没有睡觉,为远在千里之外的抓捕组提供精准信息。”情指行中心民警黄一说。如果说抓捕组是一双有力的“大手”,那么情指行中心则是“千里眼”、“顺风耳”,为精准抓捕提供的强有力的支撑:从预警——指令布控——落地抓捕,熟练高效的情指行与抓捕组配合默契,最快在7分钟内就将千里之外的嫌疑人抓获。

 

很快,该犯罪团伙的9名犯罪嫌疑人被成功抓获,消息令人振奋,但专案组民警清醒认识到这些都是犯罪的最底层,要破获此案,必须一鼓作气,深挖到底。于是专案组乘胜追击,先后赶赴江西、浙江、江苏、福建、湖北、湖南、贵州、四川、山东、黑龙江等地开展案侦工作。

 

“这个案件是我们抓捕工作中路程最遥远的,从广西到黑龙江,我们几乎跑遍了整个中国。”刑侦大队民警覃海潮说。在一个月的侦查工作中,民警共辗转10多个省市10万多公里,乘胜追击,追根求源,成功收网。

 

“5.13”特大系列电信诈骗案侦破纪实

 

“5.13”特大系列电信诈骗案侦破纪实

 

黄沙百战穿金甲,不破“楼兰”终不还

 

随着犯罪嫌疑人相继到案,如何审讯、如何收集固定证据、如何定案处理,问题依旧接踵而至。专案组民警毫不退缩,迎难而上死磕到底,夜以继日的投入到嫌疑人收网和案件侦办中。

 

“最难的是跨区域办案。”刑侦大队民警覃海潮介绍说,“我们对周围的环境不熟悉,时间又紧迫,在一个陌生的城市里寻找作案地点困难重重。”有一次,嫌疑人交代作案的地点位于赣州市一个电竞网吧里,只记得背后是一面粉红色的墙,而网吧名字,地点全都忘了。赣州市那么大,找一个电竞网吧无异于大海捞针。正当大家毫无头绪的时候,民警看着某团外卖来了灵感:有电竞网吧的地方必定点外卖!抓捕组立即对该外卖APP进行仔细筛选,最终确定该网吧的准确位置并及时找到作案线索。

 

“爸爸,你什么时候回家呀?我和弟弟都很久没见到你了。”六一儿童节,东兰县公安局组织了“警娃对爸爸有话说”视频拍摄活动,在镜头前,专案组民警苏杰的女儿对着镜头奶声奶气地说。视频发布“东兰公安”公众号后,远在山东蹲守的苏杰看着视频里乖巧听话的女儿露出了疼爱的笑容。案发后苏杰便与同事一起奔赴全国各地寻找案件的各种线索,常常是今天还在山东,明天已在赶往湖北的路上,后天可能就要飞往黑龙江。“时间太紧迫,我们出差在外又没有专车,一路上只能不停地倒腾各种交通工具:出租车、动车、班车、公交车、地铁、飞机,甚至还有共享单车。”刑侦大队大队长牙韩勇介绍说,虽然路途遥远而辛苦,但是大家意志坚定,誓不破案不罢休,才让案件在短时间内有了重大进展。

 

“5.13”特大系列电信诈骗案侦破纪实

 

“5.13”特大系列电信诈骗案侦破纪实

 

6月中旬,经过一个多月的努力,“5·13”特大网络诈骗案告破。目前相关涉案嫌疑人已被移送起诉。

 

相关报道:《涉案金额约2.43亿元,涉案犯罪嫌疑人56人,广西东兰警方破获一起特大电信网络诈骗案

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