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西安阎良警方破获特大妨碍信用卡管理案 11人落网涉案3亿元

时间: 2021-07-15 11:10 来源: 环球博讯
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导读:7月14日,记者从西安市公安阎良分局了解到,经过一年三个月的艰辛努力,公安阎良分局关山派出所民警在阎良分局刑侦大队、法制大队、网安大队的大力协助下,辗转西安、咸阳、甘肃等地,抓获犯罪嫌疑人11名,成功破获一起涉案金额高达3亿元的特大妨碍信用卡管理案,斩断电信网络诈骗案件的“黑手”。

西安阎良警方破获特大妨碍信用卡管理案 11人落网涉案3亿元

 

7月14日,记者从西安市公安阎良分局了解到,经过一年三个月的艰辛努力,公安阎良分局关山派出所民警在阎良分局刑侦大队、法制大队、网安大队的大力协助下,辗转西安、咸阳、甘肃等地,抓获犯罪嫌疑人11名,成功破获一起涉案金额高达3亿元的特大妨碍信用卡管理案,斩断电信网络诈骗案件的“黑手”。

 

一条线索引出特大妨碍信用卡管理案

 

去年3月12日,公安阎良分局关山派出所获得一条线索,阎良区贾某(男,阎良区人,23岁)以600元为报酬,在西安某银行使用个人信息办理对公账户并将账户出售给某个贩卖对公账户团伙。关山派出所民警迅速将嫌疑人贾某控制,据贾某交代,自己是一个“业务员”,除了自己外,应该还有其他“业务员”非法办理银行卡、账户,并将非法办理的银行卡、账户贩卖给某财税公司。至此,一个非法办理、贩卖对公账户的犯罪团伙浮出水面。

 

嫌疑人到案后,民警对案件进行梳理发现,从2019年底到2020年年中的半年时间内,嫌疑人贩卖的公户银行卡,涉案流水高达2亿元之多。同时,民警发现“业务员”办理的银行卡账户都贩卖给了某财税公司。

 

抓获11名涉案人员找出主犯人员

 

案情重大,关山派出所民警迅速出击,相继抓获该团伙7名“业务人员”(非法拉人办理、贩卖公户银行卡):罗某(男,33岁,西安人)、李某(男,25岁,西安人)、常某(男,25岁,西安人)、任某(男,22岁,西安人)、窦某(男,25岁,阎良区人)、季某(男,32岁,蓝田县人)、景某(男,27岁,阎良区人)。

 

随后,在阎良分局刑侦大队、法制大队、网安大队的大力协助下,关山派出所办案民警抽丝剥茧,终于摸清该团伙以孙某(男,32岁,山东人)、赵某(男,甘肃平凉人,31岁)、郝某(男,25岁,西安人)为主,3人开办某财税公司,赵某、郝某负责网罗社会人员(业务员)收购公户银行卡,罗某、李某、常某、任某等具体办理公户,贾某扮演“中介”角色,介绍拉人贩卖公户银行卡。

 

因该犯罪团伙组织严密,分工明确,阎良警方制定详细的抓捕计划,对孙某、赵某、郝某3名核心人员实施抓捕。其中赵某和孙某之前曾因同类案件被公安机关处理过,抓捕难度较大,关山派出所多次组织抓捕未果,因案件主犯未到案,直接影响到其他涉案人员的起诉工作,案件办理一度陷入僵局。

 

经过办案民警走访排查、蹲点守候,终于在2021年6月9日、23日、25日,分别将涉案犯罪人员赵某、孙某、郝某3人抓获,案件取得重大突破。

 

酒局上组团行骗 涉案金额高达3亿元

 

据3人供述,2019年年初,他们一起喝酒聊天时,孙某提出贩卖对公账户赚钱的想法,大家一拍即合,随后以孙某的信息注册公司,并招聘业务员罗某、李某、常某等人负责办理对公账户。赵某、郝某负责网罗社会人员,以一张3000元的利润“吸引”、收购公户银行卡,然后由孙某将收购来的公户银行卡对外销售获利。目前,经查涉案金额高达3亿元,涉案人员均被公安阎良分局依法采取刑事强制措施,案件在进一步调查处理中。

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