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拉上好友闺蜜、丈夫以及小叔子一起干 家族式洗钱团伙被“团灭”

时间: 2021-07-16 22:15 来源: 环球博讯
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导读:“跑分”尝到甜头后,南昌市南昌县一女子拉上好友闺蜜、丈夫以及小叔子一起,为境外电信网络诈骗平台“洗钱”1800余万元。

拉上好友闺蜜、丈夫以及小叔子一起干 家族式洗钱团伙被“团灭”

 

“跑分”就是利用银行卡、微信或支付宝等收款码,为电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动代收钱款,从中赚取佣金的行为;也是“洗钱”的一种形式。

 

“跑分”尝到甜头后,南昌市南昌县一女子拉上好友闺蜜、丈夫以及小叔子一起,为境外电信网络诈骗平台“洗钱”1800余万元。7月15日,记者从南昌县公安分局获悉,南昌县经侦警方经过一个多月的缜密侦查、收网,联合上海市虹口区、河南省南阳市两地公安机关,抓获李某婷等4名犯罪嫌疑人,将一个盘踞在南昌县境内的家族式“跑分”帮信犯罪团伙被彻底铲除。

 

南昌县一女子频繁“办卡”

警方揪出“跑分”团伙

 

今年6月初,南昌县公安局刑侦大队反诈中队通过线索核查,发现近段时间,南昌县塘南镇28岁女子李某婷频繁在县各银行办理并激活大量银行卡,且其所开卡流水异常,有大笔涉诈资金进出。

 

根据李某婷出现的资金异常情况,南昌县公安局刑侦大队反诈中队迅速对李某婷展开深入分析研判,发现李某婷很可能与一宗于今年6月16日发生在河南省南阳市卧龙区的一起网络诈骗案件有关,并具有重大作案嫌疑。反诈中队根据掌握的情况,立即出动将藏匿于某小区的李某婷抓获。

 

经审讯,犯罪嫌疑人李某婷交代,其在“上线”李某花的唆使下,利用某手机APP软件进行“跑分”,从而为上游诈骗团伙提供帮信走账服务,涉案金额达数百万元。根据李某婷交代的信息,其上线李某花并未在本地,现正在上海虹口区某地务工。南昌县反诈中队立即联系上海虹口警方,通过警务协作机制将身在上海的犯罪嫌疑人李某花抓获。

 

家族式“跑分”团伙一锅端

涉案金额逾1800万元

 

涉嫌“跑分”洗钱犯罪的李某婷、李某花相继落网后,南昌县警方侦查发现,频繁去往各银行开卡洗钱的李某婷并不是“孤军作战”——在她身后,其丈夫闽某翔、小叔子闵某文名下也非法办有大量银行卡,同样涉嫌网络诈骗犯罪。警方迅速出警,将闽某翔、闵某文抓获归案。

 

“他们频繁办卡的目的,就是为给境外赌博犯罪组织取钱‘套现’,从中收取好处费。”反诈中队办案民警向记者介绍,据李某婷等人交代,其为赚取钱财,通过与境外电信诈骗组织联系后遂通过跑分软件与诈骗平台协商,将本人银行卡号、资金额度及网银等通过APP发给诈骗平台;由平台将李某婷等人银行账号或扫码支付信息对外公布,以供参赌人员注入赌资使用……当其名下某个银行账户资金达到一定金额后,境外犯罪团伙就会通知李某婷等人将卡上资金转入指定账户,李某婷等人将以此获得1.2%至2%的“跑分”收入。

 

江南都市报全媒体记者获悉,李某婷等4人均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,涉案金额累计达1800余万元。目前,犯罪嫌疑人闵某翔、闵某文已被南昌县警方刑事拘留;李某婷已移交河南警方依法处理;李某花被上海警方取保候审。

 

至此,一个盘踞在南昌县境内的家族式“跑分”帮信犯罪团伙被警方彻底铲除。案件仍在进一步深挖中。

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