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男子被“股票大师”骗走720万元,诈骗窝点设在柬埔寨

时间: 2021-07-27 17:49 来源: 环球博讯
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导读:2019年初,被告人安徽籍杨某阳、湖北籍叶某吉及加某辉(在逃)共同出资,召集被告人刘某、马某青等人出境至柬埔寨金边市,在某大厦建立诈骗窝点,组成诈骗团伙。温某元、刘某洋(均在逃)担任团队经理负责管理和指导,团伙普通成员按照底薪加诈骗数额10%提成计算工资。

男子被“股票大师”骗走720万元,诈骗窝点设在柬埔寨


来自岳阳汨罗的袁先生热衷炒股,但是由于经验不足,总是成绩不佳。诈骗分子的电话打到了袁先生这里。从加微信聊炒股,到听“股票大师”讲课,袁先生在诈骗团伙设置的平台上投入了800万元。没想到的是,所谓的“股票大师”来自跨国电信诈骗团伙。

 

近日,岳阳汨罗市人民法院对一起涉案金额高达2000余万元的跨国电信诈骗案作出一审判决,共有22名被告人被判处有期徒刑十四年至有期徒刑十个月不等的刑罚。

 

汨罗市的袁先生是其中一名受害者。2019年9月的一天,热衷炒股的袁先生接到一个电话,由此落入该诈骗团伙的圈套。

 

在炒股“助理”“老师”的“帮助”下,袁先生陆续投入了800万元炒股,没想到的是,他不仅没有赚到钱,反而因此被骗了巨额资金。袁先生报警后,隐藏在背后的跨境诈骗集团浮出水面。

 

一个多月在“平台”投了800万元

 

汨罗市的袁先生从2015年开始炒股,但由于经验不足,总是成绩不佳。2019年9月的一天,他接到一个来自浙江杭州的电话,电话那头的人称他们最近组建了一个专门针对散户的炒股群,并推荐了一个炒股老师的微信号。

 

电话挂断后,炒股老师主动添加了袁先生的微信号,在微信上和袁先生聊炒股的事情,并把袁先生拉入一个炒股群。之后,炒股老师在微信群里面分享每日的炒股心得、大盘走势以及一些炒股的K线图、股票分析等内容。

 

2019年10月6日,炒股老师等人开始鼓吹一个微信名为张某涛的股票大师,之后袁先生就在微信群里通过填写邀请函进入了直播间听股票大师讲课。

 

几天后,股票大师分享了一个叫作“万象”的平台,要袁先生扫码下载,并推荐了一种所谓的“突击战法”炒股的方法。

 

2019年11月10日,袁先生开始往平台投钱,当投入的资金达到一定金额时,袁先生会被炒股助理拉入不同的“内部群”。

 

2019年12月27日,袁先生开始联系不到“助理”“老师”等人了,但此时他投入平台的金额累计有800万元,只取出来一小部分,被骗金额共7217535元。直到这时,袁先生才意识到自己被骗了,赶紧向公安机关报警。

 

团伙以10倍配资引诱目标加大投入

 

什么是所谓的“突击战法”?通俗理解就是被骗人投入炒股平台的钱是1万元,那么这个平台就会将这1万元放10倍杠杆配资成10万元,当天如果所买的股票上涨了,那么被骗人所获得的收益就是10万元上涨所带来的收益,但是被骗人每投入1万元,平台每天都要按照实际投资金额收取手续费,第一天是按照万分之三十八,这其中包括万分之二十的建仓费和万分之十八的持仓递延费,从第二天开始是按照万分之十八收取手续费,一直到股票卖出去为止。

 

当问及投资的800万元是否是在股票市场购买了正规的股票,袁先生称不清楚,只能在“万象”平台的账户上看到其购买的股票数量及金额,看不到具体股票证券公司的数据,但是其在平台购买股票后用手机软件查询了正规的股票市场,看到平台购买的股票和正规股票市场的股票是同步的。

 

诈骗窝点设在柬埔寨金边

 

接到袁先生报案后,汨罗公安部门展开侦查,发现了这个特大跨境网络诈骗团伙。

 

2019年初,被告人安徽籍杨某阳、湖北籍叶某吉及加某辉(在逃)共同出资,召集被告人刘某、马某青等人出境至柬埔寨金边市,在某大厦建立诈骗窝点,组成诈骗团伙。温某元、刘某洋(均在逃)担任团队经理负责管理和指导,团伙普通成员按照底薪加诈骗数额10%提成计算工资。虚假股票投资平台有专门的人员管理和运作,诈骗平台方负责入金、出金账号及洗钱、直播间讲课、对诈骗人员进行指导培训、提供话术资料、对平台进行维护、对诈骗所得进行分配等。

 

2019年2月至2020年3月,该团伙利用加某洋、计某(均在逃)代理的虚假股票投资平台,对境内群众实施电信诈骗。该诈骗团伙给每个成员配发3至4台工作手机,通过打电话或利用“打粉(指非法获取公民信息卖给诈骗团伙)”公司提供信息,强制推送诈骗人员微信号至市民微信号上。被害人成功添加微信,实际就已经掉入电信网络诈骗深渊的第一步。被害人所进入的微信炒股群,事实上只有少数群员是真正有意向投资的股民,其他人都是诈骗人员冒充的。

 

该股票投资诈骗平台并不从事真正的股票交易,诈骗分子诱骗客户将钱打入该平台提供的账户。被骗人在虚假股票平台注册之后,刚开始一段时间诈骗分子会让其盈利,这样做的目的是为了让被骗人对他们深信不疑,同时加大在股票平台的投资金额,当投资金额累计到一定数额时,他们就会向被骗人推荐购买亏钱的股票,然后通过强制平仓或关闭平台等后台暗箱操作,在虚拟网站进行交易,让被骗人认为自己的钱是因为投资股票失败亏损,从而骗取资金。诈骗团伙就是利用被害人亏损的资金来赚钱,按照底薪加诈骗金额的提成来计算工资。

 

团伙成员最小的20岁

 

审理本案的法官表示,本案被告人平均年龄较小,最小的犯罪时仅20岁,其中更有是夫妻、兄妹关系,家中有两人因此锒铛入狱,家庭所遭受的打击也是沉重的。

 

法官提醒,此案也为广大投资者提供了教训,对投资理财保持谨慎,千万别被诈骗分子的话术忽悠,从而落入圈套。“不贪婪,天下真没有免费的午餐;不轻信,警惕任何高收益的投资、非正常市场情况下的商业活动,警惕任何陌生人之间的转账行为;多防范,对于来历不明的电话要谨慎小心,不要透露自己相关信息。”法官提醒。

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