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哈尔滨警方打掉一洗钱犯罪团伙 查扣现金20余万元

时间: 2021-07-31 16:56 来源: 环球博讯
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导读:“异地兼职做吗?日赚4000-5000元,仅需带着银行卡,包吃住,还报销往返路费……”近日,哈尔滨市公安局平房分局经过缜密侦查、连续奋战,成功打掉一个跨多省多地全链条帮助信息网络犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人15人,查扣现金20余万元。

哈尔滨警方打掉一洗钱犯罪团伙 查扣现金20余万元

犯罪团伙成员被警方押解回哈尔滨。 图片由警方提供

 

      “异地兼职做吗?日赚4000-5000元,仅需带着银行卡,包吃住,还报销往返路费……”近日,哈尔滨市公安局平房分局经过缜密侦查、连续奋战,成功打掉一个跨多省多地全链条帮助信息网络犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人15人,查扣现金20余万元。


  7月5日,哈尔滨市公安局平房分局接到哈尔滨市公安局反电信网络诈骗中心推送案件线索:辖区居民霍某名下银行卡涉及多起电信网络诈骗案件,涉案金额近40余万元,且有多次异地出行记录。

 

  接到线索后,侦查员立即展开工作,于当晚将霍某抓获。面对警方掌握的大量证据,霍某交代了经朋友陈某介绍,于6月末前往湖南长沙做过兼职刷银行流水的工作,当时按照要求开通了5张银行卡随身携带,到当地开通了银行卡相关功能,配合完成转账,只几天时间就赚了4000元,还报销了往返路费。

 

  经进一步工作,侦查员确定了霍某的上线陈某正伙同一齐姓男子从江苏返哈,侦查员立即出击,将陈、齐二人抓获。据陈某供述,他在网上看到“刷分赚钱”的招聘信息,通过网络结识了上线彭某。彭某介绍说:“正在招募刷分兼职人员和中介,每刷100元可获利10-15元不等。”于是,陈某推荐霍某和齐某做兼职,从中获利。

 

  鉴于案件涉及人员多、涉案金额大,哈尔滨市公安局平房分局立即成立专案组开展专案侦查,侦查员经过扩线侦查,逐步摸清了该犯罪团伙的组织架构、成员身份及作案模式,很快锁定了上游犯罪团伙主犯,家住湖南省长沙市的彭某,并于7月18日抵达湖南省长沙市,准备开展抓捕工作。

 

  据了解,彭某十分狡猾,仅使用聊天软件与团伙成员联系,从不见面。为了将该犯罪团伙一网打尽,侦查员决定利用陈某交代可以“交五万元组成‘洗钱’团队升级赚钱”的契机,引诱彭某见面,实施抓捕。7月21日,两名侦查员乔装成“洗钱”团队成员,与彭某进行联系,几经试探,彭某才放下戒心,在与彭某见面时,侦查员成功将其抓获,根据彭某交代,转战多省市陆续抓获多名团伙成员。

 

  经审,犯罪嫌疑人彭某交代,今年年初在网上结识境外洗钱团伙上线,当时只做“中介”赚取“卡农”的差价,后来发现组建团队赚钱又快又多,便于6月初,伙同老乡李某、王某、张某三人,共同出资5万元组建团队,开启了为境外电信网络诈骗团伙洗钱的“生财之道”。团伙分工明确,以在网上发布“招募刷分兼职”的招聘信息招聘“中介”和“卡农”。其中,负责提供银行卡、收取转移涉案资金的称为“卡头”;招募介绍卡农给团伙洗钱的称为“中介”;出租个人银行卡、收款二维码的称为“卡农”。按照层级,该团伙可获得洗钱流水金额的20-30%。据统计,该团伙在近一个月时间里,已在湖南、广东、安徽等地组织人员刷流水洗钱近千万元,非法获利百万余元。

 

  目前,彭某等15名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步工作中。

标签: 哈尔滨洗钱

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