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“神秘富豪”在泉州取现1200万元,真相竟是……

时间: 2021-08-25 19:38 来源: 环球博讯
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导读:办了多张银行卡,替别人收款、取款,还包吃包住,一天还能挣上500元。这样的“好事”干了2个多月,取款1200余万元。最终,四川人冯某在泉州一家银行取50万元时,被丰泽公安分局的民警逮了个正着。今日,丰泽公安分局通报称,经过缜密调查,抓获这名男子,揭开其替诈骗分子取款洗钱的伪装

“神秘富豪”在泉州取现1200万元,真相竟是……

冯某替诈骗分子取到的50万元

 

办了多张银行卡,替别人收款、取款,还包吃包住,一天还能挣上500元。这样的“好事”干了2个多月,取款1200余万元。最终,四川人冯某在泉州一家银行取50万元时,被丰泽公安分局的民警逮了个正着。今日,丰泽公安分局通报称,经过缜密调查,抓获这名男子,揭开其替诈骗分子取款洗钱的伪装

 

频繁出现在银行 富豪一次取几十万元

 

今年七八月份,泉州一些银行网点,有一名“神秘富豪”经常出入,这名“神秘富豪”提前一天与市区银行网点预约后取款,多的一次取款100万元、50万元,少的话一次二三十万元。这名“富豪”取款的银行网点很分散,不在同一个银行,款项一般也是提前一天左右进入男子的银行账户。更奇怪的是,这名富豪的行踪飘浮不定,有时当天取完款后就当天晚上离开泉州赶往厦门,有时在泉州后不久就离开。

 

丰泽公安分局刑侦大队和丰泽派出所介入调查。“这跟正常做生意、家庭用度的取款方式极不相符,疑点重重。”丰泽公安分局刑侦大队经办民警介绍说,他们介入调查后初步判断,这名“富豪”取款的钱很可能来源于诈骗。

 

8月12日13时许,这名“富豪”在丰泽区津淮街一个银行网取款50万元。早已掌握其行踪的民警,在银行网点将这名“神秘富豪”抓获。接下来的调查,验证了民警的最初判断。

 

对“暗号”交接巨款 2个月取款1200万元

 

这名“神秘富豪”是何方神圣呢?

 

男子冯某,34岁,四川人。冯某早年在泉州打工,回到老家后,一直没有更高收入的工作。2019年下半年,冯某将自己本人名下的多张银行卡借给他人 ,且这些银行卡被用于帮助诈骗团伙转账,涉及外省警方侦办的多起电信网络诈骗案。“上线说每天给我500元的工资,不管有没有取款,住酒店、吃饭、搭飞机动车的钱全部报销。”今年7月,在上线的高薪诱惑下,冯某开始了替诈骗分子的收款、取款生涯。诈骗分子提早一天将钱打到冯某名下的银行卡,冯某预约好泉州的银行,搭乘飞机来到泉州,晚上住到酒店。第二天便赶到银行网点,取出现金。而后,再赶赴厦门或者在泉州与收款人交接。因为每次收款人不同,赶到某交接地点比如地下停车时,冯某与收款人交接巨额现金前,通过事先约定好的“暗号”来核对身份。“暗号”对上后,冯某就将钱款交给对方。

 

据介绍, 7月份至8月12日被抓时,冯某已经取款几十次,总取款金额高达1200余万元人民币。在这2个月的收款取款过程中,冯某获得3万多元的报酬。

 

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民警抓获冯某

 

警方:租借出售银行账户

 

或涉违法犯罪

 

因为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,冯某已被警方依法刑事拘留。目前,这些案件还在进一步侦办之中。

 

警方提醒,广大市民要提高警惕,爱惜个人账户,不出租、出借、出售个人银行账户、支付账户(微信、支付宝等),更不要贪图蝇头小利,帮助犯罪分子取现洗钱,沦为犯罪分子的帮凶,到时追悔莫及。

 

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五男子到银行替赌博团伙取款

 

在当天的通报会上,丰泽公安分局通报了另外一起替犯罪分子取款的案件。这起案件中,取款的犯罪嫌疑人是组团前来的,民警抓获了其中的5人。

 

8月17日,丰泽公安分局接到群众报警称,一群河南沁阳籍的男子,连续多天在泉州各银行网点领取大量现金,可能存在违法犯罪行为。该局刑侦大队联合泉秀派出所展开侦查,在辖区沉洲花园、天怡小区抓获犯罪嫌疑人郜某(男,30岁)、赵某(男,35岁)、谭某(男,33岁)、王某(男,27岁)、苗某(男,31岁),现场缴获10多张银行卡和47.4万元现金。


经审讯,这5人是经另一个河南人(尚未到案)组织到泉州,帮助一赌博团伙到各个银行网点取款,而后驱车将现金送往赌博团伙处并获取报酬。目前,该案件正在进一步审理中。

标签: 泉州诈骗取款

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