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涉案达2亿余元!山西晋城警方摧毁跨境网络犯罪洗钱团伙 抓获16人

时间: 2021-09-13 14:30 来源: 环球博讯
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导读:近日,山西省晋城市沁水县公安部门从一起非法出借出售银行卡案入手,摧毁一个为跨境网络犯罪集团提供资金结算服务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额达2亿余元。

涉案达2亿余元!山西晋城警方摧毁跨境网络犯罪洗钱团伙  抓获16人

 

近日,山西省晋城市沁水县公安部门从一起非法出借出售银行卡案入手,摧毁一个为跨境网络犯罪集团提供资金结算服务的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人16人,涉案金额达2亿余元。

 

今年7月24日,山西晋城沁水警方接到线索称,沁水县端氏镇居民马某存在出借和出售本人银行卡嫌疑。接到线索之后,警方立即对其展开核查,发现马某的银行账户资金流水达200多万元。

 

经进一步调查,警方发现在晋城有一个窝点,专门通过使用银行卡为境外的网络犯罪集团进行跑分和洗钱。民警一方面对案件进行深挖,另一方面对犯罪嫌疑人进行布控、抓捕,共抓获16名犯罪嫌疑人,扣押电脑2台,手机30余部,手机卡40余张,U盾20余个,银行卡50余张,涉案资金达到2亿余元。目前案件正在进一步侦办中。

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