涉案达2亿余元！山西晋城警方摧毁跨境网络犯罪洗钱团伙 抓获16人
时间： 2021-09-13 14:30
来源：
环球博讯
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导读：近日，山西省晋城市沁水县公安部门从一起非法出借出售银行卡案入手，摧毁一个为跨境网络犯罪集团提供资金结算服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，涉案金额达2亿余元。
近日，山西省晋城市沁水县公安部门从一起非法出借出售银行卡案入手，摧毁一个为跨境网络犯罪集团提供资金结算服务的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人16人，涉案金额达2亿余元。
今年7月24日，山西晋城沁水警方接到线索称，沁水县端氏镇居民马某存在出借和出售本人银行卡嫌疑。接到线索之后，警方立即对其展开核查，发现马某的银行账户资金流水达200多万元。
经进一步调查，警方发现在晋城有一个窝点，专门通过使用银行卡为境外的网络犯罪集团进行跑分和洗钱。民警一方面对案件进行深挖，另一方面对犯罪嫌疑人进行布控、抓捕，共抓获16名犯罪嫌疑人，扣押电脑2台，手机30余部，手机卡40余张，U盾20余个，银行卡50余张，涉案资金达到2亿余元。目前案件正在进一步侦办中。
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