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涉案上百万!这些人收了银行卡干什么?

时间: 2021-09-24 15:19 来源: 环球博讯
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导读:有些人为了蝇头小利“出卖”“出租”个人信息、银行卡账户,殊不知自己已成为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶。

涉案上百万!这些人收了银行卡干什么?

 

有些人

 

为了蝇头小利

 

“出卖”“出租”个人信息、银行卡账户

 

殊不知

 

自己已成为电诈犯罪滋生蔓延的帮凶

 

什么是“卡农”?

 

“卡农”是指专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的犯罪嫌疑人。

 

电信网络诈骗犯罪的高发频发,催生了帮助诈骗分子洗钱的黑灰产业。 当受害人将钱款汇入骗子指定的银行账户,这些资金会迅速通过多个账户层层转移。

 

近日,广东省中山市三乡警方经过两个多月的深挖扩线和缜密侦查,成功打掉一个为诈骗分子“洗钱”的犯罪团伙,抓获多名“卡农” ,缴获一大批信用卡、U盾、POS机 ,涉案金额达140万元。

 

涉案上百万!这些人收了银行卡干什么?

 

1

骗子下套

 

2021年5月中旬,广东省中山市三乡某公司财务工作人员陈女士不慎落入了“冒充公司领导” 的诈骗陷阱。

 

在骗子的诱导下,陈女士分三次向指定账户汇款,合计共140万元。 当汇款完毕,她打电话向本公司董事长汇报时,才发现上当受骗。

 

涉案上百万!这些人收了银行卡干什么?

 

案发后,三乡警方立即抽调精干警力成立专案组,一方面对涉案账户进行止付,另一方面对案件的相关线索进行分析研判。

 

2

内有乾坤

 

经过两个多月的细致侦查,民警发现,隐藏在这起诈骗案背后的,还有一个借助聊天软件遥控指挥“卡农”洗钱交易 ,并快速转移、转化涉案资金的犯罪团伙。

 

涉案上百万!这些人收了银行卡干什么?

 

为尽快斩断这条帮助诈骗团伙洗钱的黑灰产业链,三乡警方进一步加大侦查力度,快速锁定了远在海南海口的潘某 等人大作案嫌疑。

 

3

抓捕归案,全链条打击

 

7月中旬,办案民警远赴千里之外的海南省,经过蹲点侦查,成功抓获涉嫌诈骗、妨碍信用卡管理的犯罪嫌疑人潘某等人。经审讯,犯罪嫌疑人潘某如实交代通过信用卡来洗被骗资金 ,并从中非法牟利10万余元 的犯罪事实。

 

涉案上百万!这些人收了银行卡干什么?

 

为实现案件全链条打击,办案民警根据潘某提供的线索乘胜追击,于7月下旬先后赶赴上海、浙江台州抓获犯罪嫌疑人秦某华等人。

 

民警顺藤摸瓜,打掉以张某亮联系上家,陈某强提供信用卡,庞某茂提供POS机的洗钱团伙,当场缴获信用卡、U盾、POS机 等作案工具一批。

 

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目前,潘某、陈某强、张某亮、庞某茂等四名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留。案件还在进一步深挖侦查中。

标签: 收购银行卡

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