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出借的银行卡流水金额竟达700余万元,广东连南一男子被判刑

时间: 2021-09-30 11:26 来源: 环球博讯
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导读:一些市民法律意识淡薄,为了蝇头小利,出借、买卖银行卡为电信诈骗、洗钱等经济犯罪提供便利,不仅造成人民群众的财产损失,自己还因此付出沉重的代价。近日,广东连南法院审理了一起涉帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人徐某犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三千元。

出借的银行卡流水金额竟达700余万元,广东连南一男子被判刑

 

一些市民法律意识淡薄,为了蝇头小利,出借、买卖银行卡为电信诈骗、洗钱等经济犯罪提供便利,不仅造成人民群众的财产损失,自己还因此付出沉重的代价。

 

近日,广东连南法院审理了一起涉帮助信息网络犯罪活动罪案件,被告人徐某犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑一年,并处罚金人民币三千元。

 

案情回顾

 

2021年1月至2月期间,徐某明知胡某、邬某可能从事违法犯罪活动,仍将其名下某银行的数张银行卡以及绑定的手机卡提供给他们用于支付结算。

 

2021年1月至3月期间,8名被害人先后被电信网络诈骗,被骗款项中共有77413元汇至徐某名下五张银行卡中。经统计,截止至2021年4月1日,徐某五张银行卡流水金额达711.19万元人民币。

 

法院审理

 

法院审理后认为,徐某明知他人可能实施电信网络诈骗等犯罪行为,仍提供银行卡等给他人用于支付结算,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。遂对其作出上述判决。

 

法官说法

 

在出借或者买卖银行卡过程中可能伴随着非法持有大量银行卡、买卖身份证等违法行为,因此可能涉嫌诈骗罪(共犯)、帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪以及洗钱罪。即使不构成犯罪也有可能影响当事人的征信记录。

 

在此提醒各位群众,切勿贪图一时小利出借或者买卖银行卡,为走赚钱捷径而成为不法分子的“替罪羊”。

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