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菲富豪被曝国外隐藏资产?包括多位华商……

时间: 2021-10-05 07:53 来源: 环球博讯
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导读:近期,由国际调查记者联盟(ICIJ)进行的一项影响深远的最新调查中发现,世界各地有多位国家元首、政要名人利用离岸避税港隐藏价值数亿美元的资产,其中菲律宾本地的一些知名人士也名列其中。

菲富豪被曝国外隐藏资产?包括多位华商……

 

近期,由国际调查记者联盟(ICIJ)进行的一项影响深远的最新调查中发现,世界各地有多位国家元首、政要名人利用离岸避税港隐藏价值数亿美元的资产,其中菲律宾本地的一些知名人士也名列其中。

 

这份所谓“潘多拉文件”的调查报告由来自《华盛顿邮报》、BBC、《卫报》等媒体的约600名记者共同完成,内容涉及来自全球14家金融服务公司约1190万份文件中被泄露的信息。

  

ICIJ此次分析的大量文件中出现了大约35位现任和前任领导人,他们或面临从腐败、洗钱、全球避税等一系列指控。

  

对于有关菲律宾本地部分的信息而言,该报告发现与本地相关联的大多数离岸账户的用途不明,而其中大多数个人姓名并未出现在公开记录和网上可公开搜索的信息中。

  

ICIJ与菲律宾调查新闻中心(PCIJ)和本地知名门户网站拉普勒合作编写有关菲律宾部分的报告。

  

已故零售大亨施至成的多个继承人的名字出现在英属维京群的10家离岸公司中,被ICIJ追踪的三分之二以上的公司都设立在英属维尔京群岛。

  

国内另一家知名零售业巨头涯山诺(Gaisano)家族(主营业务在棉兰佬和未狮耶地区)也与12家公司有关联。

  

报告中出现的其他本地名人还有亚波伊蒂兹(Aboitiz)家族和张伟廉(Gatchalian)家族的一些成员,他们控制Wellex集团。达沃大亨黄书贤的物流公司也在名单上。

  

与此同时,文件显示报告中还包括了至少31名律师的姓名,其中部分律师在本地的上市公司担任要职。

  

值得注意的是,报告中还出现了交通部长杜加德的名字。据PCIJ称,杜加德已被列为英属维尔京群岛的索拉特(Solart)控股公司的董事,但他没有在其担任公职以来提交的个人资产负债暨收入报表(SALN)中声明这一点。

  

文件显示,这位交通部长自2007年以来一直在索拉特控股公司 任职。PCIJ报告称,自2012年以来,杜加德每年都披露价值5700万比索的“离岸投资”作为资产,“除了2003年那次获得的受益以外,他没有公布有关这些投资的细节。”

 

ICIJ强调:在大多数国家,拥有海外离岸资产或使用空壳公司开展跨国业务并不违法。但对于那些可能公开反对避税和贪腐行为、并在国内提倡简朴作风的领导人来说,这次被披露信息中所传达的信息不免使其陷入一种颇为难堪的境地。

标签: 菲律宾富豪

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