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9人团伙3个月洗钱超亿元被江苏泰州警方抓获

时间: 2021-10-14 18:25 来源: 环球博讯
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导读:只要办几张银行卡帮忙转账,轻轻松松一天净赚千元,殊不知这样的行为已触犯法律。近日,江苏泰州市海陵警方成功捣毁一犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 9 名,短短 3 个月时间,该团伙涉嫌帮全国百余起境外赌博、网络诈骗等案件罪犯洗钱,涉案资金流水达上亿元,累计非法获利数十万元。

9人团伙3个月洗钱超亿元被江苏泰州警方抓获

警方正在审讯犯罪嫌疑人

 

只要办几张银行卡帮忙转账,轻轻松松一天净赚千元,殊不知这样的行为已触犯法律。近日,江苏泰州市海陵警方成功捣毁一犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 9 名,短短 3 个月时间,该团伙涉嫌帮全国百余起境外赌博、网络诈骗等案件罪犯洗钱,涉案资金流水达上亿元,累计非法获利数十万元。

 

" 跑分 " 洗钱,9 名人嫌疑人落网

 

今年 9 月底,泰州公安海陵分局在开展网络诈骗案件研判工作中发现,有多张银行卡存在帮助犯罪分子 " 跑分 " 洗钱的重大嫌疑,背后极有可能隐藏着一个黑灰产犯罪团伙。办案民警随即对相关账户信息和使用人进行深度研判,通过抽丝剥茧,警方最终锁定银行卡实际持有人陈某、窦某、仲某、吴某杰等 4 名犯罪嫌疑人。

 

警方介绍,所谓 " 跑分 " 即是使用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码,帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱,随后赚取佣金的不法行为。该行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

 

经缜密侦查,办案民警很快掌握了这些 " 帮凶 " 的活动轨迹。10 月 8 日,海陵警方开展集中收网行动,一举抓获陈某等 4 名犯罪嫌疑人,当场查获银行卡 80 余张。经审查,犯罪嫌疑人供述另外几名团伙成员。

 

10 月 12 日,警方再次出击,抓获高某、吴某宇、申某宇、申某祥等 4 名犯罪嫌疑人。10 月 13 日,犯罪嫌疑人掌某向公安机关投案自首。至此,该犯罪团伙 9 名犯罪嫌疑人全部落网。

 

9人团伙3个月洗钱超亿元被江苏泰州警方抓获
警方查获的部分涉案银行卡

 

3 个月涉案资金超亿元

 

办案民警对犯罪嫌疑人的大量银行账目流水逐一查询、梳理,形成完整的证据链,精准突破犯罪嫌疑人的心理防线,最终陈某等人对自己办理银行卡为犯罪团伙提供资金转账的犯罪行为供认不讳。

 

经调查,2021 年 7 月以来,犯罪嫌疑人陈某为了非法牟取暴利,陆续找到窦某、仲某、吴某杰等人办理大量银行卡,设置统一密码,开通手机网银,再根据上家指示将这些办卡人员带至福建省帮忙 " 跑分 "。到当地后,陈某等人将自己的银行卡和手机交由犯罪分子使用,并配合 " 跑分 " 团伙进行人脸认证,使得这些诈骗、赌博所得的非法资金转入犯罪嫌疑人指定账户,从而完成洗钱任务。每次 " 跑分 ",陈某等人可以拿到 0.5% 左右的提成,发展下线还可以获得 300-500 元不等的好处费," 跑分 " 多时一天可赚 2000 元。

 

经初步统计,短短三个月时间,该团伙 " 跑分 " 洗钱涉及全国百余起境外赌博、网络诈骗等案件,涉案资金流水达上亿元,累计非法获利数十万元。

 

目前,陈某、窦某等 9 人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖中。

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