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帮信?洗钱!?贵州毕节公安破获两起“帮信”案

时间: 2021-10-14 19:39 来源: 环球博讯
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导读:自“秋冬攻势”社会治安大整治专项行动开展以来,贵州毕节市公安局七星关分局紧盯目标线索、主动担当作为,从严从快打击,强化措施,聚力攻坚,坚持宣传预警和打击处理并举,取得积极战果。近日连续抓获三名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人。

帮信?洗钱!?贵州毕节公安破获两起“帮信”案

 

绝大部分的电信诈骗

 

借助“实名不实人”的银行卡转账套现

 

公安机关循此道依法打击电信诈骗

 

卖银行卡就能赚钱?

 

贪图蝇头小利

 

轻则影响本人征信

 

重将承受牢狱之灾

 

自“秋冬攻势”社会治安大整治专项行动开展以来,贵州毕节市公安局七星关分局紧盯目标线索、主动担当作为,从严从快打击,强化措施,聚力攻坚,坚持宣传预警和打击处理并举,取得积极战果。近日连续抓获三名涉嫌帮助信息网络犯罪嫌疑人。

 

三板桥派出所


9月28日上午,三板桥派出所民警在线索核查中发现辖区茶亭村居民周某有出借名下银行卡和电话卡帮助信息网络犯罪活动的嫌疑,当日15时许,民警将犯罪嫌疑人周某传唤到公安机关开展调查。经讯问,犯罪嫌疑人周某如实供述其于6月份将自己实名办理的三张银行卡和一张电话卡出借给另一名嫌疑人孔某转账使用,期间多次获得对方承诺自己的的借卡使用报酬。

 

三板桥派出所民警根据周某供述迅速出动,对孔某实施抓捕。但听闻风声的孔某早已逃之夭夭。派出所民警通过耐心细致感化教育,积极做好嫌疑人家属的思想工作,嫌疑孔某于9月30日投案自首。经讯问,孔某通过网络软件认识其上线,将自己名下的银行卡出借后,为获取更大利益,孔某更是以主动洗钱、收购银行卡等方式帮助上线“赚钱”。

 

截止2021年9月底,周某、孔某通过出借银行卡非法获利2W元人民币。经查询,周某出借的三张银行卡均已涉及全国多起电信诈骗案件,涉案资金流水高达200余万。

 

目前,犯罪嫌疑人周某、孔某已被依法刑事拘留,案件及其他涉案人员正在进一步深挖中。

 

帮信?洗钱!?贵州毕节公安破获两起“帮信”案

 

阴底派出所

 

阴底派出所民警通过公安部推送线索发现,辖区内某村村名张某有出借名下银行卡帮助信息网络活动犯罪的嫌疑。10月9日,民警通知张某到公安机关开展调查。经讯问,犯罪嫌疑人张某供述,8月9日,张某在南山公园散步时偶遇“虎哥”,“虎哥”向其表示,愿意用1800元购买其名下的银行卡。张某感到事有蹊跷,但贪图钱财的张某还是同意出借自己名下的银行卡,获利1800元。同月22日,张某经不住诱惑,又将该三张银行卡再次交给虎哥使用后获利2800元。经查证,张某名下银行卡涉案资金流水23W。

 

目前,张某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

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