首页 > 博彩新闻 > 支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条

支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条

时间: 2021-10-15 13:12 来源: 环球博讯
评论 0 | 阅读 8780

导读:今年21岁的小杨是某大学的在校学生,今年3月份,某天正在上课的小杨,被系主任带来的民警,传唤到派出所进行询问。传唤的理由是"洗钱"一个在校大学生为何能跟洗钱扯上关系?原来一周前,某地警方打掉了一个跨境网络赌博团伙,在后期的案情梳理当中,排查到了一个支付宝账户。短短两个月的收支流水,竟然达到400多万!可能有洗钱的嫌疑。而这个支付宝账户的个人信息就是小杨!

支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条

 

今年21岁的小杨是某大学的在校学生,今年3月份,某天正在上课的小杨,被系主任带来的民警,传唤到派出所进行询问。传唤的理由是"洗钱"一个在校大学生为何能跟洗钱扯上关系?原来一周前,某地警方打掉了一个跨境网络赌博团伙,在后期的案情梳理当中,排查到了一个支付宝账户。短短两个月的收支流水,竟然达到400多万!可能有洗钱的嫌疑。而这个支付宝账户的个人信息就是小杨!

 

支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条


经讯问,小杨也不知情。只是交代说,如果跟支付宝有关的话,那应该就是在去年12月份,在一个QQ群里,用自己的身份信息注册了两个支付宝账号,以每个账号90元的价格,卖给了他人有关。随后,警方登录了小杨所说的QQ群,进入QQ群后,警方发现这个QQ群里,充斥着大量收购个人身份信息,以及需要实人认证等关联软件,app,第三方支付账号等等的词条。五花八门,什么都有!

 

支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条


比如,"某宝"的一个具有开通网店功能的账号可以卖出120元,"某东"一个已经开通金条的账号可以卖出180元。甚至还有收购营业执照的!均价在360元每张!并且每一个收购信息都对应着相应的价格。而这些收购信息当中,尤以第三方支付账户价格最高。民警发现,一个三年以上,能正常收发款项的微信号,在这个群里给出的回收价格是480元!这个QQ群异常活跃和繁忙,推送收购信息的词条几乎每隔几秒就能展现一条,仅这个QQ群的人数就在800人左右。

 

支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条


小杨随后向民警述说了这件事的经过,去年12月份,小杨某天在上QQ时,接收到了一个消息提醒。消息内容是,某兼职群招聘刷单,日入一千。小杨抱着好奇的心理加入了这个群...进入这个群后发现,原来这天底下还有这么容易赚的钱!按这上面实名注册支付宝来说,只要按他们的要求,用自己的个人信息注册一个支付宝账号,然后卖给他们。注册一个支付宝账号,也就十来分钟的时间,就可以得到90元酬劳!

 

支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条


对于一个没有收入来源的学生,小杨心动了。随后按对方的要求,用自己的身份证,银行卡,人脸认证,对方提供的账户名,密码注册了一个支付宝账户。随后对方登录账户半个小时以后,向小杨提供的微信里转入了90元钱。小杨一看钱来的这么容易,就问对方可不可以再注册一个,对方的回答是,只要名下账户数量没有受限,就还可以注册。随后小杨如法炮制,又注册了一个账户,卖给了对方。一个小时不到,180元到手。再想注册第三个时,由于名下身份信息注册个数限制,才得以作罢。

 

支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条


一个小时收入180元钱,让这个20出头儿的孩子尝到了甜头,就此以后,小杨每天大部分时间就逗留在这个QQ群里。只要能用自己的身份信息,注册的关联东西能卖出钱的,他一概不拒。短短两个月,小杨通过贩卖个人信息,注册各种账号,软件,app等。"赚了"将近4000余元随后,民警经过仔细研判。最后确认了这个QQ群为典型的以贩卖个人身份信息,从事不法活动为盈利目的的犯罪团伙!并顺藤摸瓜于今年7月份,一举捣毁以边某为首的犯罪团伙共计38人。

 

到案后,据边某交代,自2019年初,他通过某种渠道,联系到境外赌博网站,地下钱庄,赌场公关等等。用外包的形式,以每个"支付宝","微信"账号等第三方支付平台,交易均价700元的标准,为这些非法组织及平台提供大量可以正常交易,收款,洗钱的账户和账号。大肆攫取不义之财!短短两年,直接收益达680余万元!至此,一条隐藏在朗朗晴空下的灰色利益链条就此暴露。

 

支付宝账户倒卖,一条隐藏在阳光下的灰色高收益链条


文章的结尾普及下法律常识出售,非法提供公民个人信息罪是指:国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员,违反国家规定,将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者非法提供给他人,情节严重的行为。违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。人的一生,光明正大,挣钱的路径有很多。当然,这个路径需要耗费巨大的精力和物力。无论得失与否,但是最后,你会得之坦然。通往成功的大路上从来没有捷径。切莫因小失大,拣了芝麻而丢了西瓜!

评论( 0 )

  • 登录 后参与讨论

最新评论

您可能感兴趣

品牌博彩网站 推荐