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湖南澧县警方抓获2名“两卡”涉案人员

时间: 2021-10-17 11:56 来源: 环球博讯
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导读:近日,湖南澧县公安局甘溪滩派出所抓获2名“两卡”违法犯罪嫌疑人,涉案金额达343余万元。

湖南澧县警方抓获2名“两卡”涉案人员

 

近日,湖南澧县公安局甘溪滩派出所抓获2名“两卡”违法犯罪嫌疑人,涉案金额达343余万元。


案情回顾


根据刑侦大队下发的“两卡”嫌疑人名单信息,甘溪滩派出所办案民警迅速展开调查。经多方位缜密侦查,最终锁定犯罪嫌疑人夏某的活动轨迹。于9月16日,办案民警将正在家的犯罪嫌疑人夏某抓获。据夏某交代,还有一名姓彭的同伙。

办案民警循线追踪,一边通过技术手段分析研判案情;一边调查走访彭某家属、朋友为其科普法律知识,让其做彭某的思想工作。10月8日,犯罪嫌疑人彭某在其家属的带领下主动到公安机关投案自首。

经查

2019年6月中旬,犯罪嫌疑人彭某在网上交友软件认识一名为赵某的男子。在逐渐熟悉后,赵某以自己想在淘宝上做生意为由向彭某购买银行卡,并承诺每张银行卡给予500元的报酬。经过一番交流后,彭某明知赵某是为了进行违法犯罪活动而购买银行卡的情况下,仍为赵某办理了3张银行卡和1张手机卡,并找到夏某为其办理了2张银行卡和1张手机卡,事后彭某给予夏某600元报酬。

 

湖南澧县警方抓获2名“两卡”涉案人员


经审讯,犯罪嫌疑人夏某对自己名下银行卡涉及违法转账流水达63万余元,涉及各地电信诈骗案件15起的犯罪事实供认不讳;犯罪嫌疑人彭某对自己名下银行卡涉及违法转账流水达280余万元的犯罪事实供认不讳。
目前,犯罪嫌疑人夏某(男,58岁,澧县甘溪滩人),彭某(女,58岁,澧县梦溪镇人)因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被公安机关采取刑事强制措施,案件还在进一步侦办中。

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