湖南桂阳公安利剑直指“两卡”犯罪源头，接连捣毁多个涉“两卡”电诈团伙

 

为强力打击电信网络诈骗嚣张气焰，桂阳县公安局在重拳打击以出租、出售银行卡、电话卡形式帮助网络信息违法犯罪行为的同时，从湖南桂阳县局刑侦、电侦大队等单位抽调实战经验丰富、作战能力十足的精干警力成立反电诈小分队，专攻租赁、收购电话卡、银行卡等用于实施电信诈骗违法犯罪行为的“卡头”。反电诈小分队自9月23日成立以来，打掉涉“两卡”电诈团伙7个，抓获涉电诈嫌疑人30人，刑拘27人，治拘3人。

 

案例一

 

 

10月20日，县局电侦大队联合刑侦大队、禁毒大队等多个警种同时在长沙、郴州、桂阳对以钟某为首的涉电诈团伙集中收网，成功抓获嫌疑人8人，当场缴获作案笔记本电脑1台，手机18台。

 

经讯问，犯罪嫌疑人钟某于2021年5月与李某合作创建虚假投注的赌博网站，并拉钟某粤、李某林、李某平等人入股，租用唐某、唐某柏、钟某才等人银行卡、微信号等，在自建微信群内发布通过该网站下注盈利的虚假信息和截图，营造假象，吸引群成员到该网站充值下注。一旦有人充值下注，钟某粤等便从网络后台操控直接让下注人买中盈利，一步步引诱下注人加大下注金额，继而提高下注人提现的投注金额标准，直至下注人意识到被骗不愿继续下注，便直接将下注人踢出局。据钟某交代，今年5月以来，其诈骗团伙通过该方式诈骗获利共计13万余元。

 

目前，钟某、李某、钟某粤等5人因涉嫌电信网络诈骗被刑事拘留，唐某、唐某柏等3人因帮助网络信息犯罪被行政拘留，案件正在进一步办理中。

 

案例二

 

 

10月18日下午，县局电侦大队民警在汝城县公安局民警配合下，成功在汝城县某酒店抓获雷某、廖某等4名电诈嫌疑人，缴获作案车辆一台、用于搭建伪基站的设备一套、电话卡数张。

 

经讯问，嫌疑人廖某于今年7月下旬通过网络发布的高薪广告认识电诈人员“火星”，并在对方介绍下得知对方所指的高薪工作其实就是通过搭建伪基站为对方实施电诈犯罪行为提供帮助。因禁不住高薪诱惑，廖某在明知该行为涉嫌犯罪的情况下仍选择以身试法，并找朋友刘某、雷某和邓某合作。为逃避公安机关打击，廖某等人特意租了一台轿车用于流动作案。

 

目前，嫌疑人廖某、刘某、雷某和邓某均被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

 

案例三

 

 

9月24日，县局电侦大队民警根据辖区居民李某涉嫌帮助信息网络犯罪的线索，相继抓获帮助信息网络犯罪嫌疑人李某、周某和欧阳某。

 

经讯问，2020年11月，犯罪嫌疑人欧阳某与在网吧认识的“龙龙”聊天时，得知“龙龙”需要大量银行卡用于跑分洗黑钱。在“龙龙”的劝说下，欧阳某开始发展下线，不仅唆使朋友李某、周某等人带上银行卡、手机、身份证到“龙龙”跑分的场所，为“龙龙”跑分提供帮助，还让李某等人租用他人银行卡，并将银行卡转租给“龙龙”。欧阳某、李某、周某等人按照“龙龙”跑分洗钱的固定比例计算提成获利。

 

目前，李某、欧阳某、周某因涉嫌帮助信息网络犯罪被刑事拘留，该案正在进一步办理中。

 

案例四

 

9月下旬，县局电侦大队民警获取辖区内为境外提供诈骗电话伪基站的线索，并成功抓获涉嫌电信诈骗人员3人，收缴用于电信诈骗的设备8台。

 

据嫌疑人李某交代，其于2018年8月通过网络聊天软件添加“蝙蝠”为好友。经“蝙蝠”介绍，李某在明知违法犯罪的情况下，叫上表哥欧阳某一同出资购买了4套用于为诈骗分子提供电话服务的设备，并按对方所说的操作方式，使用自己的电话卡为对方实施电信诈骗提供帮助。为获取更多供作案用的电话卡，李某和欧阳某专门从嫌疑人周某处收购电话卡。而周某为了获利，特意从他人处低价收购多张电话卡转售给李某。

 

目前，李某、欧阳某、周某因涉嫌电信诈骗被刑事拘留，案件正在进一步深挖办理中。