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上海:电信诈骗“引流”团伙43人被判刑!

时间: 2021-11-12 20:26 来源: 环球博讯
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导读:一起诈骗案牵出多个电信犯罪链条,警方远赴川渝抓获犯罪团伙40余人,2个电信诈骗“引流”团伙被一网打尽……近日,虹口区检察院对该团伙43人提起公诉,11月9日、10日,上海虹口法院就案件集中开庭。10日上午,虹口区检察院检察官曹婧出庭支持公诉。

上海:电信诈骗“引流”团伙43人被判刑!

 

一起诈骗案牵出多个电信犯罪链条,警方远赴川渝抓获犯罪团伙40余人,2个电信诈骗“引流”团伙被一网打尽……近日,虹口区检察院对该团伙43人提起公诉,11月9日、10日,上海虹口法院就案件集中开庭。10日上午,虹口区检察院检察官曹婧出庭支持公诉。


2021年1月,上海市民徐先生接到一个自称“证券公司客服人员”的电话,对方称知道他在炒股,想邀请他进一个“股票交流”微信群,群里有专业股票分析师指导投资。徐先生抱着试一试的心态加入了微信群,听从群内“股票分析师”指导,他下载了一款股票投资软件,向其中投资了190多万元。但没过多久,钱款提现通道便被关闭,app再也无法打开……

 

通过电话记录,警方锁定了邀请徐先生进群的“客服”小邵,而通过微信聊天记录和转账记录,警方发现小邵背后,隐藏着的一个运作成熟、利益分配和分工明确的多人团伙……

 

上海:电信诈骗“引流”团伙43人被判刑!


微信群“学炒股”却被诈骗!

 

2020年12月至今年1月间,杨经理先后在四川成都的一些写字间和住宅小区租赁多个办公地点,招募杨某等人担任小组长,又雇佣了小杨、小邵等人做全职或兼职的业务员,工作内容便是通过打电话邀人组建微信群。

 

经过“培训”后,业务员们拿着小组长分发的“客户”手机号码和微信群二维码,操着“电话话术”开始冒充证券公司客服人员拨打电话,邀人进微信群,然后再向“客户”推荐添加群内“助理”微信。等微信群满员后,业务员们的工作也到此为止,小组长们便要求他们退群离场,按各自所邀人数分发报酬,然后继续打电话去组建新的群聊。

 

两个月间,徐先生以及另外7名被害人先后被拉进这些微信群,并被群内“助理”和“股票分析师”等人推荐去某炒股软件中投资股票。至案发,8人共被骗取500多万元钱款。

 

微信群成为“养猪场”?!

 

杨经理到案后交代,“客户”手机号码是从非法渠道购买,而微信群二维码则是从自己的上家“李小姐”处购得,建成的微信群也会再重新卖回给上家,他们则是从中抽取“中间费用”。

 

时隔不久,上家“李小姐”也在外地到案,而“李小姐”背后竟还有“上家”,等到“李小姐”的“上家”“熊先生”也到案,检察官发现,“熊先生”背后,还有“上家”……

 

而像小杨、小邵一样最底层的业务员,做的只是最基础、也是最初的引流工作,那些由他们组建的微信群会通过无数个“上家”被一层层“售卖”出去,并最终成为诈骗犯的“养猪场”,而被他们拉进群里一心想做发财梦的股票投资者们,一旦相信了所谓“股票分析师”的指导,等待他们的便是被“宰”的命运……

 

“跳槽业务员”牵出另一团伙!

 

而在顺着小邵的线索侦查时,警方发现1月份以后,杨经理团伙已经拆伙分散,而这也意味着后续人员的抓捕更加困难,当警方锁定到业务员小杨时,发现他在离开杨经理的“团队”后,又加入了另外一个张经理的团队。通过一个“跳槽业务员”,一个同样犯罪模式的团伙也被迅速锁定。

 

后经查,张经理同杨经理一样,从2020年11月起,他在成都租赁办公点,先后招募了于某等人为小组长,又雇佣了包括小杨在内的一批业务员,以同样的方式邀请“客户”组建微信群,再将微信群出售给上家牟利。

 

顺着张经理团伙的微信群组建轨迹,警方找到了姜女士在内的5名被害人,而令人啼笑皆非的是,当警方打电话给姜女士时,已“投资”9万多元的姜女士正在所谓“投资软件”上观看“炒股指导视频”……后经审查,姜女士等5人在微信群内被以“荐股”投资为名,共被骗取钱款90多万元。

 

43人被提起公诉!

 

2021年5月13日,经过长时间的摸排侦查,民警千里迢迢赶赴成都,在同一天内奔赴各区多个场所,当场抓获杨经理、张经理团伙40余人。两个为从事股票投资类电信网络诈骗的人员设立用于实施诈骗通讯群组的电信犯罪引流团伙被连窝端起。

 

犯罪嫌疑人到案后,调取的微信聊天记录和转账记录证实了他们各自的参与时间、获利情况和设立(微信)群组的情况,经审查,他们各自参与设立微信群组10余个至30余个不等,非法获利1000余元至20余万元不等。

 

上海:电信诈骗“引流”团伙43人被判刑!


虹口区检察院指控,以杨经理、张经理为首的电信犯罪引流团伙,设立用于实施诈骗的通讯群组,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十一条之一,应当分别以非法利用信息网络罪追究其刑事责任。

 

法院集中审理后,以非法利用信息网络罪判处杨经理有期徒刑二年,并处罚金人民币二万元;判处张经理有期徒刑一年九个月,并处罚金人民币二万元。判处杨某、余某、小杨等小组长及业务员拘役六个月至有期徒刑一年三个月不等,并处罚金三千元至一万四千元不等。

 

检察官说法

 

当庭判决后,几名被告人跟随法警离开时才终于敢回头看向旁听席,那里坐着千里迢迢赶来的父母、亲人和朋友,而更多的人都不敢回头望上一眼…这些“业务员”大多是95后,是20岁出头刚刚从学校走向社会的年轻人,由于法治意识淡薄,并未意识到自己“拉人建群”的行为会带来怎样的后果,只为来钱快、谋小利,却最终走上违法犯罪的道路,成为诈骗分子的帮凶。

 

检察官提醒,即使没有直接实施最终的“诈骗”行为,帮助诈骗分子组建通讯群组同样是违法行为,也将会受到法律的严惩。不要在违法的边缘反复试探,青春非常珍贵,人生不能重来!

 

“羊毛出在羊身上”,检察官表示,一层层的微信引流“中间商”赚的钱其实都是被害人被骗取的钱财,但复杂的长链条导致追赃挽损十分困难,想要防止“钱包受损”,最重要的是“不要相信”:不要相信有“稳赚不赔”的投资,不要相信有“超高收益”的股票,不要随意下载软件投钱,提升防骗意识,才能捂好“钱袋子”。

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