首页 > 博彩新闻 > 安徽肥西:帮境外网络犯罪团伙“洗钱”牟提成 8名被告人分别获刑

安徽肥西:帮境外网络犯罪团伙“洗钱”牟提成 8名被告人分别获刑

时间: 2021-11-17 19:24 来源: 环球博讯
评论 0 | 阅读 11196

导读:据安徽肥西检察消息:帮助“洗钱”牟提成、贪利获罪后悔迟。日前,由肥西县检察院提起公诉的被告人高某、蒋某某(均为江苏人)等掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,8名被告人分别被判处有期徒刑6年,并处罚金人民币11万元至有期徒刑1年2个月,缓刑2年并处罚金人民币2万元的不同刑罚。

安徽肥西:帮境外网络犯罪团伙“洗钱”牟提成 8名被告人分别获刑

 

据安徽肥西检察消息:帮助“洗钱”牟提成、贪利获罪后悔迟。日前,由肥西县检察院提起公诉的被告人高某、蒋某某(均为江苏人)等掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案,8名被告人分别被判处有期徒刑6年,并处罚金人民币11万元至有期徒刑1年2个月,缓刑2年并处罚金人民币2万元的不同刑罚。

 

2020年4月至5月,高某伙同他人组建专门为境外网络犯罪团伙“洗钱”的工作室。高某作为工作室实际负责人并负责与境外网络犯罪团伙进行联系,安排他人以200元至700元不等的日租金寻找愿意出租支付宝、银行卡的“客户”。工作室招聘多名“业务员”专门从事过账洗钱业务,对“客户”提供的支付宝账号、银行卡和手机号进行具体操作,将境外网络犯罪团伙的资金逐级转账至一级卡、二级卡、三级卡等,最终回流至境外犯罪团伙提供的账户,逃避公安机关追查资金流。高某等人根据洗钱的资金总额按比例获取提成,在一个多月的时间内,共逐级转账帮助洗钱总金额达人民币773万余元,涉及电信诈骗等各类案件242起。

 

经查证:境外网络诈骗团伙主要引诱被害人通过“中亿行金融”、“度小满金融”等近20款手机APP申请贷款、通过“格论外汇”、“理财通”等平台和博彩网站投资,以及刷单赚钱、曝光祼聊相威胁敲诈、购物退货、冒用被害人身份信息申请贷款再帮助注销为由骗取钱财等方式进行诈骗。

 

2020年5月,居住在肥西县上派镇的被害人孙某在“中亿行金融”手机APP申请“贷款”15万元,申请手续完成后孙某手机APP里显示15万元到账,但无法提现。后对方客服以银行卡号填写错误涉嫌洗钱为由,要求其缴纳认证金,并发来伪造的银监会文件。后孙某又在对方需要缴纳手续费、保证金等理由的欺骗下,向多个指定银行账号转账181800元。本案被告人姜某、陈某等使用一级银行卡过账18000元,用支付宝账号过账163800元。后又通过本案邱某名下的二级支付宝账号过账181800元,再由何某名下的三级支付宝账号过账,使该笔资金最终回流至境外犯罪团伙提供的账户,共同掩饰、隐瞒犯罪所得。

 

2020年4月,被害人徐某被诈骗人员以“刷单赚钱”为由诈骗人民币43210元,其中20799元转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同月下旬,被害人韩某被诈骗人员以在“格论外汇”平台投资为名诈骗人民币33万元,被转入本案“洗钱”工作室使用的多个一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同月,被害人王某被诈骗人员以购物退款为由诈骗人民币18100元,转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同月,被害人高某波被犯罪人员以曝光视频相威胁敲诈勒索人民币8999元,其中5000元转入本案“洗钱”工作室使用的三级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同年4月中旬至5月底,被害人蔡某被诈骗人员以在“度小满金融”博彩网站注册充值下注为由诈骗人民币214万元,其中8万元转入本案“洗钱”工作室使用的一级银行卡和支付宝账号,逐级转账帮助洗钱。同年5月,被害人钟某被诈骗人员以其身份信息冒用申请网贷,后以帮助其注销为由诈骗人民币16000元,转入本案“洗钱”工作室的一级银行卡,逐级转账帮助洗钱。

 

此外还查明,高某买卖国家机关证件。2019年10月至12月,被告人高某到巢湖市注册公司26家,办理银行对公账户50余个;到南京市注册公司7家,办理多个对公账户,交由他人卖出,为多起电信诈骗案件接收转移资金。

评论( 0 )

  • 登录 后参与讨论

最新评论

品牌博彩网站 推荐