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以旅游名义出境柬埔寨、菲律宾从事网赌,多人涉开设赌场罪、偷越国(边)境罪被起诉

时间: 2021-11-19 10:09 来源: 环球博讯
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导读:温岭市人民检察院消息,由温岭市公安局侦查终结,以被告人赵某某、吴某甲、郭某某、李某某涉嫌开设赌场罪、偷越国(边)境罪,被告人王某甲涉嫌开设赌场罪,于2021年6月30日向温岭市人民检察院移送起诉。

以旅游名义出境柬埔寨、菲律宾从事网赌,多人涉开设赌场罪、偷越国(边)境罪被起诉

 

温岭市人民检察院消息,由温岭市公安局侦查终结,以被告人赵某某、吴某甲、郭某某、李某某涉嫌开设赌场罪、偷越国(边)境罪,被告人王某甲涉嫌开设赌场罪,于2021年6月30日向温岭市人民检察院移送起诉。

 

开设赌场

 

2017年4、5月份左右,吴某甲(另案处理)在菲律宾马尼拉省帕塞市优彩公司内开始全面负责“优彩”网络赌博平台运营,并先后介绍一些人分管公司各项具体业务。

 

该“优彩”平台利用境外服务器,设置“香港六合彩”、“北京赛车”、“真人百家乐”等多款赌博游戏,招揽中国公民通过平台提供的账号进行充值,用积分在平台博弈,后通过平台将积分兑换回人民币从而完成整个赌博过程。

 

为进一步推广该网络平台,该公司安排客服人员为玩家提供咨询等服务,安排推广、电销、电维人员招揽赌客,安排出入款人员为赌客提供充值、提现服务,安排财务人员统计赌资、盈利、发放工资,安排人事招揽工作人员等。

 

为逃避公安机关侦查,公司通过财务人员将获利资金通过购买的大量“人头卡”进行多次转账至安全账户,后用于支付管理层分红、各员工工资、提成、统一住宿等各项费用。

 

其中,被告人赵某某于2017年4月至2019年3月期间,在“优彩”赌博平台先后担任推广组员及推广组长;

 

被告人王某甲于2017年4月至2018年9月期间,在“优彩”赌博平台先后担任推广组员及推广组长;

 

被告人郭某某于2017年7月份左右至2020年1月期间陆续在“优彩”赌博平台担任推广、电销共计15个月左右。

 

2018年10月份左右,吴某甲联系吴某丁(另案处理),商量在柬埔寨成立优彩公司的推广分部,由吴某丁负责优彩公司在柬埔寨的推广等业务。

 

吴某丁安排常某某(另案处理)等人成立推广小组,并在柬埔寨木牌租用办公场地,经前期筹备后,于2019年1月左右开始推广名为“易购”的网络赌博平台,该平台后改名为“518”网络赌博平台。

 

2019年8月份左右,因业务调整,柬埔寨推广团队整体搬迁回菲律宾马尼拉帕塞市的优彩公司总部,部分推广人员继续对“优彩”赌博平台进行推广。

 

其中,被告人吴某甲于2019年1月至2019年8月左右在“易购”、“518”赌博平台担任推广组长,后到菲律宾继续对“优彩”赌博平台进行推广,担任普通推广组员至2020年2月底;

 

被告人李某某于2019年1月左右开始,陆续在“易购”、“518”等赌博平台担任推广数月。

 

经查,“优彩”赌博平台自开设以来,平均每日赌资金额达80余万元,每月获利达人民币100万元以上。“易购”、“518”赌博平台平均每日赌资金额20余万元,每月获利20万元左右。

 

目前已查实的用于三个赌博平台提现的部分银行卡的赌资金额已达人民币3.8亿元以上。

 

偷越国(边)境

 

1、2017年4月至2019年3月期间,被告人赵某某以出境旅游的名义,利用旅行社为其骗取了至菲律宾个人旅游签证,三次出境至菲律宾务工。

 

2、2017年10月至2020年2月期间,被告人吴某甲以出境旅游的名义,利用旅行社为其骗取了至菲律宾个人旅游签证,三次出境至菲律宾、柬埔寨务工。

 

3、2017年7月至2020年1月期间,被告人郭某某以出境旅游的名义,利用旅行社为其骗取了至菲律宾个人旅游签证,三次出境至菲律宾务工。

 

4、2018年5月至2019年10月期间,被告人李某某以出境旅游的名义,利用旅行社为其骗取了至菲律宾个人旅游签证,三次出境至柬埔寨务工。

 

2021年4月8日19时许,吴某甲在凯里市被捕。

 

2021年4月9日10时30分许,赵某某在泉州泉港被捕。

 

2021年4月11日9时40分许,王某甲在厦门被捕。

 

2021年4月15日上午8时许,李某某在通化市被捕。

 

2021年4月21日晚10时20分许,郭某某在莆田被捕。

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