租房从不外出，原是非法洗钱！山西太原警方打掉特大“帮信”犯罪团伙

一伙年轻人住进民宿后，整天不外出，到了饭点也是派人下楼取外卖。这伙人的怪异行径引起了警方注意，结果一查发展他们竟是在干违法犯罪的勾当。11月20日，山西太原市公安杏花岭分局通报，警方日前打掉一个涉案金额超过4000余万元的“跑分”团伙，抓获犯罪嫌疑人15名。

​今年10月12日，杏花岭警方在侦办一起电诈案件时发现，太原市一民宿疑点重重。经走访和跟踪，民警发现这家民宿刚入住了一伙20多岁的年轻人，他们整日并呆在房间里不外出，只在饭点时派两人下楼取外卖，但外卖数量足够十几个人吃。根据办案经验，民警判断这些人从事违法犯罪活动的可能性极高。

​10月14日傍晚6时许，公安杏花岭分局抽调多部门警力组成抓捕组，将可疑人员该团伙严密团团围堵在民宿里，一举抓获了吴某立、栗某升等13名犯罪嫌疑人，缴获作案手机30部、笔记本电脑1台、作案用银行卡37张。随后，抓捕组民警连续作战，远赴沈阳，于11月5日将团伙另外两名成员吴某强、张某飞抓获。

​经查，该团伙成员大多是我省大同市人。今年7月中旬，犯罪嫌疑人吴某立、吴某强和栗某升预谋为网络赌博平台提供洗钱服务以谋取非法利益。三人约定，由吴某立负责招募“卡农”并对接网络赌博平台；栗某升负责操作转账、培训其他操作转账的团伙成员；吴某强负责接送“卡农”，并带人办理银行卡、手机卡、U盾（与身份证合称为“四件套”）。随后，该团伙以每张银行卡每天200元的价格陆续招揽张某飞等20余名“卡农”，通过高频次的小额付款、虚构交易等形式，将赌客用于赌博的资金“洗白”。

​自今年9月以来，该团伙在太原市频繁更换住处、多次作案，先后已为境外网络赌博平台洗钱达4000余万元，非法获利30万元。目前，15名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留，另有3名参赌人员分别移交居住地公安机关，其余涉案人员正在紧密抓捕。