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租房从不外出,原是非法洗钱!山西太原警方打掉特大“帮信”犯罪团伙

时间: 2021-11-21 10:02 来源: 环球博讯
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导读:一伙年轻人住进民宿后,整天不外出,到了饭点也是派人下楼取外卖。这伙人的怪异行径引起了警方注意,结果一查发展他们竟是在干违法犯罪的勾当。11月20日,山西太原市公安杏花岭分局通报,警方日前打掉一个涉案金额超过4000余万元的“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人15名。

租房从不外出,原是非法洗钱!山西太原警方打掉特大“帮信”犯罪团伙

 

一伙年轻人住进民宿后,整天不外出,到了饭点也是派人下楼取外卖。这伙人的怪异行径引起了警方注意,结果一查发展他们竟是在干违法犯罪的勾当。11月20日,山西太原市公安杏花岭分局通报,警方日前打掉一个涉案金额超过4000余万元的“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人15名。

 

​今年10月12日,杏花岭警方在侦办一起电诈案件时发现,太原市一民宿疑点重重。经走访和跟踪,民警发现这家民宿刚入住了一伙20多岁的年轻人,他们整日并呆在房间里不外出,只在饭点时派两人下楼取外卖,但外卖数量足够十几个人吃。根据办案经验,民警判断这些人从事违法犯罪活动的可能性极高。

 

​10月14日傍晚6时许,公安杏花岭分局抽调多部门警力组成抓捕组,将可疑人员该团伙严密团团围堵在民宿里,一举抓获了吴某立、栗某升等13名犯罪嫌疑人,缴获作案手机30部、笔记本电脑1台、作案用银行卡37张。随后,抓捕组民警连续作战,远赴沈阳,于11月5日将团伙另外两名成员吴某强、张某飞抓获。

 

​经查,该团伙成员大多是我省大同市人。今年7月中旬,犯罪嫌疑人吴某立、吴某强和栗某升预谋为网络赌博平台提供洗钱服务以谋取非法利益。三人约定,由吴某立负责招募“卡农”并对接网络赌博平台;栗某升负责操作转账、培训其他操作转账的团伙成员;吴某强负责接送“卡农”,并带人办理银行卡、手机卡、U盾(与身份证合称为“四件套”)。随后,该团伙以每张银行卡每天200元的价格陆续招揽张某飞等20余名“卡农”,通过高频次的小额付款、虚构交易等形式,将赌客用于赌博的资金“洗白”。

 

​自今年9月以来,该团伙在太原市频繁更换住处、多次作案,先后已为境外网络赌博平台洗钱达4000余万元,非法获利30万元。目前,15名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被刑事拘留,另有3名参赌人员分别移交居住地公安机关,其余涉案人员正在紧密抓捕。

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