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浙江瑞安警方成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

时间: 2021-11-26 12:20 来源: 环球博讯
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导读:今年10月底,浙江瑞安市公安局刑侦大队民警在工作中发现,本地有多个银行账户接收、流转涉诈资金。经过摸排,民警发现这些人虽然没有直接参与诈骗,却都在他人指示下,参与所谓的“跑分”。

浙江瑞安警方成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

 

      今年10月底,浙江瑞安市公安局刑侦大队民警在工作中发现,本地有多个银行账户接收、流转涉诈资金。经过摸排,民警发现这些人虽然没有直接参与诈骗,却都在他人指示下,参与所谓的“跑分”。不久,一个以池某飞(男,浙江瑞安人)、池某金(男,浙江瑞安人)等人为首的“跑分”洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙招揽、租用他人银行卡、支付宝、微信等账户,帮助上家接收钱款、取现。这些钱款无一例外都是涉诈资金。光是今年9月份,该犯罪团伙共累计作案30余起,涉案资金流水超过200万元。11月11日至18日,瑞安警方在莘塍、塘下等地连续抓获池某飞、池某金等5名团伙成员。

 

  经查,从今年9月份开始,池某飞、池某金两人为了非法牟取暴利,拉拢胡某、巫某、梁某3人(均为四川自贡人)作为介绍人,并通过3人招揽在瑞务工的老乡充当“卡农”(银行卡等账户提供者),逐渐形成组织者、介绍人、“卡农”多层架构的“跑分”犯罪团伙。每次“跑分”,作为5名团伙成员都能获得流转金额5%的提成,“卡农”也能获得200元—800元不等的报酬。但每次作案后,“卡农”的银行账户往往都会被警方冻结。胡某等人只能不停招揽“新人”入伙。而因贪图小利参与“跑分”的“卡农”们发现银卡账户被冻后,都后悔不已。被抓后,连胡某自己都坦言不值:“为了几万元,自己要坐牢,全家的储蓄也都被冻了。”

 

  目前,池某飞、池某金等5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助网络犯罪活动罪被警方依法刑事拘留,案件正在进一步调查中。

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