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黑龙江大庆:帮电诈分子洗钱5000余万,3人被抓!

时间: 2021-11-26 12:55 来源: 环球博讯
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导读:“警察,蹲下!”听到警告,宾馆房间内正在进行跑分洗钱的男子,蹲了下去。一旁的电脑运行着,桌上有多部手机和多张银行卡。随着男子的落网,一个专门为藏身境外电信诈骗和网络赌博犯罪分子洗钱的团伙,彻底覆灭。

黑龙江大庆:帮电诈分子洗钱5000余万,3人被抓!

 

“警察,蹲下!”听到警告,宾馆房间内正在进行跑分洗钱的男子,蹲了下去。一旁的电脑运行着,桌上有多部手机和多张银行卡。

 

随着男子的落网,一个专门为藏身境外电信诈骗和网络赌博犯罪分子洗钱的团伙,彻底覆灭。

 

可疑男子

 

10月底,黑龙江省大庆市龙凤公安分局刑侦一队追查一起电诈案时,盯上了肇源县的王某某。

 

“他名下这张银行卡,十分异常,每天都有几十次转账记录,从几千元到上万元不等……”民警称,王某某30多岁,没有固定工作,其银行卡频繁转账,极有可能在帮电诈分子洗钱。

 

发现这些情况,民警经过前期周密的计划,将王某某抓获。

 

“我刚干不久。”10月29日,民警抓获王某某后,连夜突审。“我用这些银行卡帮他们跑分洗钱。”王某某和盘托出,民警在其住处发现12张银行卡,全都是用于洗钱的。

 

黑龙江大庆:帮电诈分子洗钱5000余万,3人被抓!

 

跑分洗钱

 

王某某被抓后,警方发现了王某某两名同伙的下落。

 

“别动,蹲下!”当民警冲进肇源县内某宾馆房间时,这两名男子在电脑前忙碌着。屋内两台笔记本电脑已经发烫,还有6部作案手机以及60多张银行卡,两人正在通过一网络平台洗钱。

 

如何跑分洗钱?

 

民警介绍,这一团伙三人,利用手中数十张银行卡,通过网络虚拟平台交易的方式,帮助上游电诈分子洗钱。

 

“比如,在某某虚拟平台上交易某币,这伙人在平台上开通账户,然后买进某币再售出,以此种方式,帮助电诈分子通过虚拟平台洗钱。”

 

为了躲避打击,这一团伙选择了多个虚拟平台。

 

当成营生

 

该团伙的三名成员,李某某、王某某、李某,三人年龄都不大,且都沾亲带故,李某某与王某某是朋友关系,李某是李某某好朋友的小舅子。

 

为首的李某某,今年29岁,没有固定工作。

 

今年7月,李某某在网上认识了一名网友,对方网名小伟。小伟带着李某某入了行。起初,李某某属于小伟下线,一直都听其指挥,帮助跑分洗钱,从中获利。

 

李某某熟悉其中的套路后,想自己单干,小伟不但没有反对,反而很支持,还让李某某组建团伙。

 

于是,李某某找到了朋友王某某、李某组成了团伙,这期间,他一直与小伟保持联系,多数业务、包括使用哪个虚拟平台,都是对方介绍的。

 

刚开始,李某某给其他两人开工资,王某某一天200多元,李某一个月1万元。

 

后来,王某某也想单干,于是在李某某的帮助下,也在虚拟平台开通了账号,进行跑分洗钱。

 

就这样,为了谋利,三人将跑分洗钱当成了营生。

 

沦为帮凶

 

办案民警说,这个团伙通过网络虚拟平台洗的钱,全都是电诈赃款,这些钱有可能是受害人的全部积蓄。

 

李某某这一团伙在几个月的时间内,帮助电诈分子洗钱,涉案资金流水达5000余万,获利11万。

 

民警提醒:不要为了蝇头小利,成为电诈分子的帮凶,法网恢恢,疏而不漏,终有落网的那天。

 

黑龙江大庆:帮电诈分子洗钱5000余万,3人被抓!

 

团伙覆灭

 

龙凤公安分局刑侦一队民警48小时连续追击,成功打掉该犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人三名,扣押作案电脑3台,作案手机9部,涉案银行卡60余张。

 

目前,龙凤公安分局对王某某、李某、李某某三人依法采取强制措施。团伙以外其他犯罪成员正在进一步抓捕中。

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