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甘肃陇南公安斩断非法发财梦,17名帮信团伙落网

时间: 2021-11-27 18:59 来源: 环球博讯
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导读:在一些社交网站上,大家时常会看到一些极具诱惑的“刷单”、“跑分”兼职招聘广告,其中有部分人禁不住诱惑加入,还有人将自己的银行卡出售给他人,他们以为自己在兼职赚取佣金,而其背后却可能是涉及赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动黑色产业,是在帮助别人从事犯罪活动。近日,甘肃陇南市武都公安警方破获一起“跑分刷单”类“帮信”案件,打掉一由董某华等9人组成的网络洗钱犯罪团伙,现场查扣涉案资金1万余元,涉案银行卡50余张,涉案金额1000余万元。

甘肃陇南公安斩断非法发财梦,17名帮信团伙落网

 

我们经常会在网上看到

 

宣称“动动手指”就赚钱的兼职

 

可警察叔叔负责任地告诉你

 

这种广告不是想让你帮着洗钱

 

就是想骗你的钱

 

轻信的后果,往往是人财两失

 

今天我们来说说

 

那些多次出现的“刷单”、“跑分”诈骗新套路

 

斩断非法发财梦

 

在一些社交网站上,大家时常会看到一些极具诱惑的“刷单”、“跑分”兼职招聘广告,其中有部分人禁不住诱惑加入,还有人将自己的银行卡出售给他人,他们以为自己在兼职赚取佣金,而其背后却可能是涉及赌博、诈骗、洗钱等违法犯罪活动黑色产业,是在帮助别人从事犯罪活动。近日,甘肃陇南市武都公安警方破获一起“跑分刷单”类“帮信”案件,打掉一由董某华等9人组成的网络洗钱犯罪团伙,现场查扣涉案资金1万余元,涉案银行卡50余张,涉案金额1000余万元。

 

甘肃陇南公安斩断非法发财梦,17名帮信团伙落网

 

甘肃陇南公安斩断非法发财梦,17名帮信团伙落网

反诈专案民警被授予表彰

 

利用银行卡转账挣手续费,心存侥幸

 

10月8日22时许,武都区公安局刑侦大队接到市局某部门线索,武都辖区内有人利用提供银行卡“跑分刷单”,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。对此,武都区公安局高度重视,抽调精干警力立即成立案件专案组,迅速开展工作。

 

《刑法》第287条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

 

种种迹象表明,线索反映的董某华等9人涉嫌“帮信罪”,专案组经细致分析研判,成功掌握犯罪嫌疑人网络洗钱犯罪证据。10月9日在武都区城关镇教场社区某酒店内将犯罪嫌疑人董某华等9人抓获。面对反诈民警的询问,董某华等9人对自己名下的银行卡跑分洗钱的事实供认不讳。

 

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会议分析、研判抓捕方案

 

被控制的“卡农”团伙浮出水面,发财梦碎

 

警方判断,董某华等9人的背后,很可能有一个层层分工的电诈分子转账洗钱团队,董某华等人是中层,除了自己的银行卡,他们还发展了若干“卡农”。这些“卡农”无论男女、无论老少,都怀揣着一个轻松的“发财梦”,他们的行为已经严重触犯了法律,即将面临严惩。

 

后经专案组扩线研判,另有8名犯罪嫌疑人有窝点涉嫌犯罪,专案组锁定目标分赴兰州、宕昌哈达铺、重庆、四川等地实施抓捕,抓获并刑事拘留共7人涉案资金1.97亿元。

 

11月9日,武都区公安局依法将董某华等17人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪提取武都区人民检察院批准逮捕(其中14人刑事拘留,1人取保候审,2人在逃。)

 

11月16日,经武都区人民检察院已批准15人执行逮捕,1人无逮捕必要取保候审,1人批捕在逃。

 

甘肃陇南公安斩断非法发财梦,17名帮信团伙落网

 

甘肃陇南公安斩断非法发财梦,17名帮信团伙落网

 

被追究刑责+黑名单,后果严重碎

 

针对帮信罪低龄化的特征,民警呼吁广大年轻人树立正确的消费观,自己想要达到的目标,可以通过奋斗取得,世界上没有捷径。不法分子往往利用犯罪嫌疑人想赚钱或贪图小利小惠的心理,通过发布“兼职刷单”信息或其他方式来达到诱骗他人帮助自己犯罪的目的。许多犯罪嫌疑人都在不明确行为性质的情况下走向违法犯罪道路。

 

因此,增强法律意识,明确为他人实施信息网络犯罪活动提供广告推广服务、支付结算服务、开办银行卡、买卖身份证件、银行卡、手机卡等行为均涉嫌违法犯罪,可以杜绝在不知情的情况下因一时贪念而沦为上游不法分子的“帮凶”。帮信犯罪除了受到刑事处罚,涉帮信罪犯罪嫌疑人的个人信用将受到严重影响。

 

甘肃陇南公安斩断非法发财梦,17名帮信团伙落网

 

多方携手预防“帮信罪”,保驾护航

 

为了打击预防帮信罪,特别是预防此类犯罪将魔爪伸向青少年、高校毕业生、老年人。武都区公安局高度重视,要求各部门联合相关单位把打击治理电信网络诈骗工作上升为“拳头”工程,全面落实打防管控各项措施,召开打击治理电信网络新型违法犯罪集中攻坚行动会议,成立反电信诈骗中心。

 

同时,武都区公安局积极创新宣传手段,综合利用各类社会资源,形成反诈宣防合力。通过社区民警持续开展国家反诈中心App二维码扫码,并由武都区公安局融媒体中心联合区直宣传单位、新闻媒体、武都新媒体大V等,通过“两微一端”、官方网站、抖音、快手等平台加大对此类案件的宣传,扩大反诈宣传面,做到人人尽知、全面防控。

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