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防范非法开立周口市邮政分公司协助警方抓获电信诈骗嫌疑人

时间: 2021-12-07 12:47 来源: 环球博讯
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导读:为深入推进“断卡行动”,强抓源头治理,强化技术运用,周口市邮政分公司建设路网点加强宣传防范、严厉打击治理,坚决遏制电信网络诈骗犯罪行为。近日,一名年轻男子张某跟随一名陪同人员,前来周口市邮政分公司建设路网点开立个人账户,大堂经理询问其所要办理的业务时,陪同男子表示需要新开账户,大堂经理便引导其到柜台办理。

防范非法开立周口市邮政分公司协助警方抓获电信诈骗嫌疑人

 

为深入推进“断卡行动”,强抓源头治理,强化技术运用,周口市邮政分公司建设路网点加强宣传防范、严厉打击治理,坚决遏制电信网络诈骗犯罪行为。近日,一名年轻男子张某跟随一名陪同人员,前来周口市邮政分公司建设路网点开立个人账户,大堂经理询问其所要办理的业务时,陪同男子表示需要新开账户,大堂经理便引导其到柜台办理。

 

网点柜员叶继芸根据人行“打击治理电信网络诈骗联动工作”的要求,在办理账户开户时,对客户身份证信息进行联网核查发现,该男子为云南省昆明市的身份信息,柜员便详细询问张某开户用途,客户张某答话含糊,并由陪同男子代为回答,且该男子称张某为某机构培训老师,办卡用于发放工资使用。期间,当柜员询问其它问题时,张某避重就轻,闪烁其词,开户理由不够明确,语气也不够坚定,柜员随即提高了警惕,一边报告综柜,一边想方设法稳住该男子。

 

综柜见状便登录反洗钱系统,但未查到客户风险等级,随后立即向反诈中心上报,在等待反馈结果时,为了不让嫌疑人有所警惕,柜员以本台席没有银行卡为由,让该男子在另一台席等待。另一台席柜员宋蕊故意拖延时间为其办理业务,同时综柜收到反诈中心的反馈信息,表示涉诈平台上查询到有涉诈账户的记录,确定该男子为涉嫌诈骗的重点人员,综柜立即告知相关负责人,同时其立刻与反诈中心人员再次联系,告知人员现状及网点地址,反诈中心表示会立即出警,让网点人员先稳住嫌疑人。

 

为避免引起嫌疑人怀疑,网点相关负责人立即告知厅外的大堂经理称:要先稳住其情绪,等待民警的到来。随后,理财经理给该男子以聊天的方式,让他放松警惕,同时告知保安,持狼牙棒做好警戒,网点所有人员里应外合,在10分钟后片区民警抵达网点,成功将犯罪嫌疑人抓获。

 

该网点相关负责人表示,下一步将持续遵循“了解你的客户”原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关规定,有效防范非法开立,买卖银行账户行为,切实履行客户身份识别义务,杜绝不正当开户,守护好市民的“钱袋子”,加强社会履职,提高对外形象,为金融资金安全保驾护航。

标签: 周口电信诈骗

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