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为菲律宾、柬埔寨等国诈骗团伙提供资金通道,中国警方捣毁特大涉案团伙

时间: 2021-12-22 08:30 来源: 环球博讯
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导读:记者21日从重庆市公安局南岸区分局获悉,按照中国公安部“净网2021”专项行动部署,该局近日成功破获一起专门利用政务APP虚假注册企业工商执照、违规办理银行对公账户,从而为境外诈骗团伙提供资金通道的特大犯罪团伙。涉案对公账户被出售至新加坡、缅甸、柬埔寨、菲律宾等东南亚国家用于网络犯罪。

为菲律宾、柬埔寨等国诈骗团伙提供资金通道,中国警方捣毁特大涉案团伙

 

      记者21日从重庆市公安局南岸区分局获悉,按照中国公安部“净网2021”专项行动部署,该局近日成功破获一起专门利用政务APP虚假注册企业工商执照、违规办理银行对公账户,从而为境外诈骗团伙提供资金通道的特大犯罪团伙。涉案对公账户被出售至新加坡、缅甸、柬埔寨、菲律宾等东南亚国家用于网络犯罪。

 

  重庆警方此前在办理一起诈骗案时发现嫌疑人背后藏匿着一条非法买卖对公账户,为境外诈骗团伙提供资金通道的黑灰产业链线索,遂成立项目组侦办。

 

  项目组从嫌疑人的资金往来情况入手,通过大量工作明确了以董某发为首的团伙买卖对公账户的犯罪事实。警方发现,董某发指使下线唐某雄负责联系代办公司,召集法人中间商联系大量法人,再让每个法人办理多套对公账户(包含营业执照、U盾、电话卡、对公账户、公章等材料)。办理好的对公账户由唐某雄安排专人寄往董某发等人提供的地址。涉案对公账户主要被出售到新加坡、缅甸、柬埔寨、菲律宾等东南亚国家用于网络犯罪活动。

 

  警方介绍,该团伙涉案成员人数众多,犯罪地域涉及中国多省市自治区。项目组先后赴广西、广东、湖北等地,对该团伙9名核心组织者和骨干成员实施抓捕。随后进行了第二波集中收网,将该团伙41名中层骨干抓捕到案,固定涉案电子证据和资金交易数据7.9GB,梳理该团伙涉及广西、广东、湖北、黑龙江等多省市自治区涉案线索500余条,扣押涉案手机110余部,计算机35台,涉案电话卡5500余张,查获伪造的公章及私章4500余个、非法买卖的银行对公账户4200余套。

 

  目前,相关涉案人员已被警方采取强制措施,该案还在进一步办理中。

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