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高薪招人去菲律宾做网推?一则招聘广告牵出特大网赌案,26人落网其中5人系主动回国自首

时间: 2021-12-28 22:31 来源: 环球博讯
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导读:2020年11月,安徽省马鞍山市公安局雨山分局民警在工作中发现某公司频繁发布“境外高薪工作”招聘广告,非常可疑。根据以往的工作经验,民警判断这很可能是境外犯罪集团在国内招募人员从事赌博活动,雨山警方迅速组织警力展开侦查。

高薪招人去菲律宾做网推?一则招聘广告牵出特大网赌案,26人落网其中5人系主动回国自首

 

在“净网2021”专项行动中,安徽省马鞍山警方经过近一年的侦查经营,成功捣毁一个跨境赌博犯罪集团,资金流水2.14亿元!

 

目前共有26名犯罪嫌疑人到案,其中5人系主动回国投案自首。截止2021月11月13日,这26名犯罪嫌疑人全部被移送检察机关起诉。

 

一则招聘广告牵出特大案件

 

2020年11月,安徽省马鞍山市公安局雨山分局民警在工作中发现某公司频繁发布“境外高薪工作”招聘广告,非常可疑。

 

根据以往的工作经验,民警判断这很可能是境外犯罪集团在国内招募人员从事赌博活动,雨山警方迅速组织警力展开侦查。

 

高薪招人去菲律宾做网推?一则招聘广告牵出特大网赌案,26人落网其中5人系主动回国自首

 

经初查,该集团总部位于境外某大厦内,旗下有数十个赌博网站,通过网络推广向国内招募代理、发展会员,从事网络赌博活动。

 

通过对该集团旗下赌博网站进行深度研判,民警发现该网站内赌客众多,涉赌资金巨大,每日资金流水约500万元

 

2020年11月2日,雨山分局对该线索正式立案侦查,代号为“11.02”专案。

 

调查中发现,为保证网站运行和逃避法律制裁,该赌博平台频繁变换网址,除了主域名外,另有上百个子域名,该网站内涉赌项目有:棋牌游戏、彩票、捕鱼、体育、电竞等上百种盘口

 

参赌人员可通过互联网平台登录赌博网站,按网站提示登记注册会员,会员通过网站公布的银行账户、第三方支付平台等渠道充值。

 

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案情上报后,雨山警方抽调精干警力同步上案、分片负责、一包到底,市局网安部门全力配合。

 

 

“公司化”运营涉赌人员达千人

 

 

随着调查的进一步深入,办案民警围绕“四链一通道”,精准梳理人员链、技术链、资金链、利益链和跨境通道,专案组先后绘制各类图表近10张,查清该赌博平台组织架构。

 

高薪招人去菲律宾做网推?一则招聘广告牵出特大网赌案,26人落网其中5人系主动回国自首

(案件组织框架)

 

该犯罪集团以公司模式运营,设置财务部、客服部、推广部、电销部等部门,各自负责财务、开户、推广、维护等工作。

 

他们通过社交软件招揽参赌人员,为其设置独立账户,指导赌客入款、出款参与网络赌博。

 

专案组通过分析研判发现,福建安溪王某某、胡某某团伙,四川什邡易某某团伙等资金结算团伙通过第三方、第四方平台,分别为该赌博平台提供赌博资金、跑分及结算服务。

 

除支付返利外,所有资金最终流向境外团伙控制的银行卡,仅其中两张卡上半年的流水就高达2亿元。

 

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随后,在马鞍山市公安局统一调度指挥下,专案组在福建、四川、湖北等地先后抓捕8名犯罪嫌疑人,扣押作案手机10部、银行卡20张,冻结资金30余万元。

 

通过对犯罪嫌疑人唐某某、刘某某审讯和对资金筛查,专案组再次研判出1个为资金结算团伙提供“洗钱”服务的跑分平台、1个向其出售银行卡的“卡商”,又相继在安徽、湖北等地开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人18名,扣押手机6部,作案电脑2台。

 

截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人26名,其中5人为主动回国投案,打掉资金结算团伙1个,追缴赌资104万元,冻结涉案银行卡30余张,核查涉赌人员达1000余人,资金流水2.14亿元。

 

2021月11月13日, 26名犯罪嫌疑人均已被移送检察机关起诉。

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