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涉案金额逾1.4亿元!先后在柬埔寨、菲律宾等地实施电信诈骗团伙17人领刑

时间: 2021-12-29 21:06 来源: 环球博讯
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导读:近日,四川省巴中市巴州区法院当庭宣判一起公安部督办的跨国电信诈骗案件,该案涉案金额达1.4亿元,17名被告人均因诈骗罪被判处八年至三年不等的有期徒刑,并处罚金25万元至5万元不等。

涉案金额逾1.4亿元!先后在柬埔寨、菲律宾等地实施电信诈骗团伙17人领刑

 

近日,四川省巴中市巴州区法院当庭宣判一起公安部督办的跨国电信诈骗案件,该案涉案金额达1.4亿元,17名被告人均因诈骗罪被判处八年至三年不等的有期徒刑,并处罚金25万元至5万元不等。

 

组织严明 分工明确

 

2018年以来,夏甲、孙某某、夏乙(均在逃)等人通过网络、员工介绍招募被告人杨某某等数百人组成跨国电信网络诈骗集团。

 

该集团分设业务部、讲师部、技术部、客户部、行政部、财务部,各部门分工明确。

 

形式多样 手段“专业”

 

涉案金额逾1.4亿元!先后在柬埔寨、菲律宾等地实施电信诈骗团伙17人领刑

 

诈骗集团的业务员大量创建QQ群、微信群,客户部将收集到的客户拉入群里。业务员、组长分别假扮“水军”、投资经验丰富的“老师”等角色在QQ群、微信群相互配合,“老师”讲解、推荐股票,“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害,从而使被害人相信跟着“老师”投资能赚钱。后“老师”应“水军”请求进行网络直播,讲师部讲师在直播间从讲解股票转为引导客户投资比特币、神话币。在“水军”的吹捧和虚假投资盈利截图的误导下,被害人开始信任“老师”,便按照“老师”的引导,利用群助理发布在QQ群、微信群里的www.bies.cc、www.bitmarkiang.com和BIE、BITMARKING等投资网站、平台,注册个人账户进行投资,将资金打入该诈骗集团提供的银行账户。被害人在该平台投资账户的涨跌以及存入、提取资金均由该集团控制。被害人入金后,该集团即在后台操作,让被害人的投资账户先有一些盈利,并允许提取少量资金。待被害人大量追加投资后,该集团即通过“老师”故意“反向喊单”造成被害人投资亏损、拒绝被害人提取资金的申请、拉黑被害人联系方式等手段,侵吞被害人资金。

 

受害人多 金额巨大

 

被告人杨某某等17人先后加入该诈骗集团,担任经理、业务员等职位,业务员使用QQ、微信等通讯软件,充当水军,扮演白富美、屌丝、股市小白、资深股民等虚假角色,在微信群内发生大量的虚假话术,配合经理扮演的“老师”引诱客户入金。

 

2018年5月至8月、2018年9月至l2月、2019年4月至7月、2019年7至12月,该诈骗集团先后分别在柬埔寨金边、波贝、中国广州、菲律宾等地,以上述手法实施诈骗,共计骗取被害人逾500名,金额逾1.4亿元。

 

巴州区法院先后两次公开开庭审理后认为杨某某等17名被告人以非法占有为目的,参与诈骗犯罪集团,虚构身份、利用虚假投资网站、移动通讯终端等电信网络技术手段共同对不特定多数人实施诈骗,数额特别巨大,均构成诈骗罪。被告人杨某某等17人的行为严重侵害人民群众的财产权益,严重干扰电信网络秩序,严重破坏社会诚信,严重影响人民群众的安全感和社会和谐稳定,遂作出上述判决。

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