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广西资源公安全年刑拘51人!什么是涉“两卡”犯罪?真实案例告诉你

时间: 2022-01-08 17:48 来源: 环球博讯
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导读:2021年,为从源头上遏制电信网络诈骗高发态势,广西资源县公安局开展了一系列以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”集中收网行动。全年共打掉“两卡”违法犯罪团伙3个,抓获嫌疑人153名,其中涉嫌犯罪刑事拘留51人。

广西资源公安全年刑拘51人!什么是涉“两卡”犯罪?真实案例告诉你

 

手机卡、银行卡、微信、支付宝是大家天天都会用到的。然而,近年来,犯罪分子早已瞄上了生活中最常见的“两卡”,使其成为网络犯罪和电信诈骗的重要工具。

 

2021年,为从源头上遏制电信网络诈骗高发态势,广西资源县公安局开展了一系列以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”集中收网行动。全年共打掉“两卡”违法犯罪团伙3个,抓获嫌疑人153名,其中涉嫌犯罪刑事拘留51人。

 

几张银行卡短短几日内流水超2000万

 

2021年6月9日,资源警方经过缜密侦察,成功打掉一非法办理、收购、贩卖银行卡团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,冻结涉案资金100余万元。

 

经查,2021年年初,嫌疑人方某虹(福建籍)、陈某金(福建籍)二人在柳州认识了另一名犯罪嫌疑人危某福(江西籍),方某虹告知陈某金和危某福办理银行卡贩卖给他人可以获利,并自称有渠道获得他人的身份证。因陈某金和危某福二人经济困难且无正当收入,便欣然同意。

 

从今年2月至5月,3人在广西多地银行利用他人身份信息开办银行卡23张(方某虹8张、陈某金7张、危某福8张),其中5张银行卡开通了网上银行功能,15张开通网上大额交易功能。方某虹分别以3500元和5400元的价格收购陈某金、危某福所办理的银行卡,并最终以26800元的价格将3人办理的20张银行卡卖给非法收购银行卡的石某、文某等犯罪嫌疑人。

 

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其中,3张银行卡在开户前一个月内未发现有资金流水,直至4月下旬以后卡上资金流水异增,单笔数额巨大,且迅速转出,流水总额高达2000余万,涉嫌从事“洗钱、诈骗”等违法犯罪活动。

 

明知还犯,李某涛涉嫌帮信罪被采取刑事强制措施

 

2021年12月13日,县公安局反诈中心民警对辖区居民李某涛进行依法核查,发现其名下多张银行卡交易流水异常。后经查明,李某涛于2018年11月,在朋友莫某衡的利诱下,办理了一张手机卡,在某银行办理一张银行卡三件套(银行卡、U盾、网上银行),并以1000元的价格卖给莫某衡。在之后的2019年2月、2020年3月,李某涛以同样方式又另办理了两张银行卡和两张手机卡,提供给莫某衡,获利2000元。2021年9月,李某涛又将自己在用的银行卡和支付宝出借给莫某衡,获利500元。

 

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经民警核实,李某涛在明知出售给他人使用的银行卡已经涉嫌违规操作被冻结,之后还将银行卡和支付宝提供给他人用于非法流转资金。李某涛出售、出借给他人的银行卡和支付宝,非法获利3500元,资金流入共计约60余万元,关联外省诈骗案件6起。

 

一个支付宝账号关联11起诈骗案件

 

2021年12月14日,嫌疑人杨某宇在政策感召和民警法律宣讲下,来到县公安局反诈中心投案。

 

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杨某宇在2019年10月,收到一条“租借银行卡、支付宝和微信,日赚300至500元,加V私聊”的短信。之后,杨某宇通过微信添加对方好友,并将自己的支付宝、微信、银行卡租借给对方,期间,杨某宇还使用自己的微信帮对方进行转账。在租借给对方使用的半个月里,杨某宇非法获利7541元。经民警核实,杨某宇提供的支付宝、微信和银行卡在2019年10月份的资金流水达175万余元,关联诈骗案件11起。

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