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甘肃金昌:8人帮助电信诈骗团伙“洗白”700多万赃款身陷囹圄

时间: 2022-01-10 09:22 来源: 环球博讯
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导读:记者从甘肃省金昌市金川区人民法院获悉,日前,该院公开审理一起涉“电信诈骗”案件,一电信诈骗团伙下游犯罪嫌疑人杨某等8人因掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助上游电信诈骗犯罪团伙“洗白”700多万元赃款而受审。

甘肃金昌:8人帮助电信诈骗团伙“洗白”700多万赃款身陷囹圄

 

记者从甘肃省金昌市金川区人民法院获悉,日前,该院公开审理一起涉“电信诈骗”案件,一电信诈骗团伙下游犯罪嫌疑人杨某等8人因掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助上游电信诈骗犯罪团伙“洗白”700多万元赃款而受审。

 

金川区人民检察院指控:2021年3月初,被告人杨某、徐某等人为谋取非法利益,共同帮助上游犯罪团伙转移犯罪所得。为便于转移犯罪所得资金,上家“大象”于2021年3月创建名为“公主团队10W”的QQ群,将被告人杨某等人及上游犯罪团伙拉入群中,当上游犯罪团伙需要转移资金时,杨某等人通过POS机将资金刷到指定账户,再通过购买虚拟货币将资金“洗白”。该犯罪团伙在2021年3月累计转移犯罪所得资金达700余万元。

 

因案情复杂、涉案人数较多,该案将择期宣判。

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