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山西运城警方捣毁一潜伏在高校内的洗钱窝点

时间: 2022-01-15 13:35 来源: 环球博讯
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导读:2022年1月10日,山西运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中心民警根据市局下发的“洗钱”窝点线索,迅速深挖其背后“黑灰”链条,联合北部新区派出所成功捣毁一潜伏在高校为不法分子进行“洗钱”违法活动的灰色产业犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,查获作案手机5部。

山西运城警方捣毁一潜伏在高校内的洗钱窝点

 

2022年1月10日,山西运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中心民警根据市局下发的“洗钱”窝点线索,迅速深挖其背后“黑灰”链条,联合北部新区派出所成功捣毁一潜伏在高校为不法分子进行“洗钱”违法活动的灰色产业犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5人,查获作案手机5部。

 

经查:从2021年5月左右,犯罪嫌疑人柯某(男,19岁,平陆人)通过犯罪嫌疑人李某处得知,利用银行卡给赌博平台“跑分”能获取高额利益后。为了谋取高额利润,以每转账1万元提成20元的价格陆续招募同宿舍同学王某超(男,19岁,闻喜人)、王某祺(男,19岁,夏县人)、郭某加(男,19岁,长治人)、李某东(男,20岁,吕梁人)等人办理多张银行卡,为不法分子进行洗钱违法活动,从中非法获利9万余元。经核查,该团伙银行卡涉及全国多起诈骗案件,洗钱资金流水达一千余万元。


目前,犯罪嫌疑人柯某等5人均已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

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