山西运城警方捣毁一潜伏在高校内的洗钱窝点
时间： 2022-01-15 13:35
来源：
环球博讯
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导读：2022年1月10日，山西运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中心民警根据市局下发的“洗钱”窝点线索，迅速深挖其背后“黑灰”链条，联合北部新区派出所成功捣毁一潜伏在高校为不法分子进行“洗钱”违法活动的灰色产业犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，查获作案手机5部。
2022年1月10日，山西运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中心民警根据市局下发的“洗钱”窝点线索，迅速深挖其背后“黑灰”链条，联合北部新区派出所成功捣毁一潜伏在高校为不法分子进行“洗钱”违法活动的灰色产业犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，查获作案手机5部。
经查：从2021年5月左右，犯罪嫌疑人柯某（男，19岁，平陆人）通过犯罪嫌疑人李某处得知，利用银行卡给赌博平台“跑分”能获取高额利益后。为了谋取高额利润，以每转账1万元提成20元的价格陆续招募同宿舍同学王某超（男，19岁，闻喜人）、王某祺（男，19岁，夏县人）、郭某加（男，19岁，长治人）、李某东（男，20岁，吕梁人）等人办理多张银行卡，为不法分子进行洗钱违法活动，从中非法获利9万余元。经核查，该团伙银行卡涉及全国多起诈骗案件，洗钱资金流水达一千余万元。
目前，犯罪嫌疑人柯某等5人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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