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安徽:多部门联手严厉打击洗钱犯罪

时间: 2022-01-24 14:42 来源: 环球博讯
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导读:记者日前从安徽省检察院和人民银行合肥中心支行获悉,安徽省持续加大办案力度,严厉打击洗钱犯罪,全省检察机关去年共起诉37件47人,法院作出生效有罪判决20件30人;起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪679件 1442人,同比分别上升69.8%、98.6%。

安徽:多部门联手严厉打击洗钱犯罪

 

      记者日前从安徽省检察院和人民银行合肥中心支行获悉,安徽省持续加大办案力度,严厉打击洗钱犯罪,全省检察机关去年共起诉37件47人,法院作出生效有罪判决20件30人;起诉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪679件 1442人,同比分别上升69.8%、98.6%。

 

  去年初,省检察院会同人行合肥中心支行、省公安厅、省高级法院展开洗钱犯罪专项打击行动,各部门密切配合,积极排查线索,强化协同办案,办案数量明显提升。省检察院还联合省监委、省高院、省公安厅、人行合肥中心支行签订《关于加强反洗钱协作配合的意见》,明确了各单位的工作职责和协作配合事项,建立了洗钱犯罪线索通报移送机制,确定了协商解决机构。 《意见》下发后,监察机关移送公安机关洗钱犯罪线索5件,公安机关立案侦查5件,目前检察机关起诉2件,法院判决1件。通过联席会议协商解决争议案件1件,并成功起诉、判决。

 

  专项打击行动中,人行合肥中心支行指导金融机构优化监测模型,加强分析力度,着力构建立体化反洗钱监测调查体系。全省人行共接收金融机构可疑交易报告547份,分析筛选后开展反洗钱调查338次,向公安等侦查机关移送线索317份;协助公安机关协查案件 268起 2109次,协助破案 38起,涉及地下钱庄、毒品、走私、非法集资、税务犯罪、网络赌博、恐怖融资等犯罪类型,为司法机关打击洗钱及其上游犯罪提供了有力支持。

标签: 安徽洗钱

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