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湖北十堰刑侦大队快速端掉2个“跑分”洗钱窝点

时间: 2022-01-27 11:39 来源: 环球博讯
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导读:近期,湖北十堰市公安局东岳分局刑侦大队强力推进“雷火2022”专项行动,紧盯“枪诈毒赌黄”警情,利用“情指勤舆”一体化实战化运行机制,成功打掉2个盘踞在十堰的“跑分”团伙,抓获6名涉嫌帮助诈骗犯罪洗钱的嫌疑人,缴获9部作案手机。

湖北十堰刑侦大队快速端掉2个“跑分”洗钱窝点

 

近期,湖北十堰市公安局东岳分局刑侦大队强力推进“雷火2022”专项行动,紧盯“枪诈毒赌黄”警情,利用“情指勤舆”一体化实战化运行机制,成功打掉2个盘踞在十堰的“跑分”团伙,抓获6名涉嫌帮助诈骗犯罪洗钱的嫌疑人,缴获9部作案手机。

 

1月15日,大学生小羽慌慌张张来到东岳分局刑侦大队报案:“我在网上找了个兼职,但是他们好像用我的支付宝干了违法的事……”。原来,几日前小羽在网上看到一则兼职广告,根据指引来到市区某酒店,在一个聚集了8人的房间内,她交出自己的手机、银行卡、支付宝账号,不一会儿银行卡上就收到几千元转账,其中一人操作小羽的手机,利用她的支付宝将钱转出,并要给她50元“酬劳”。小羽隐约感觉该行为似乎涉嫌违法,没有收钱就匆匆离开了。

 

了解到案发地点就在城区某酒店,该局“情指勤舆”一体化专班民警迅速将警情推送刑侦、派出所,协同开展侦破工作。民警根据小羽提供的人员信息和网上线索迅速展开侦查,一个流窜在市区通过银行卡进行“跑分”的洗钱团伙逐渐露出水面。

 

专班民警通过数据分析迅速掌握了该团伙主要成员的行动轨迹,刑侦大队立即部署抓捕工作,经过蹲守摸排,协同作战,将3名嫌疑人悉数抓捕归案。

 

据查,嫌疑人王某通过网上招聘兼职的广告,与外地上线取得联系,并在本地发布兼职信息,召集社会人员收集银行卡、支付宝进行“跑分”,为涉诈、涉赌团伙洗钱,并从中赚取“劳务费”。警方初步查实,该团伙协助洗钱13万余元,获利2万元。

 

民警在调查王某的下线许某时,发现其同时期也在帮另一团伙操作洗钱,民警遂并案侦查,经过6天深挖摸排,专案组掌握了其行踪,将其抓获。

 

据查,许某自2021年12月以来,数次组织人员帮上游犯罪团伙洗钱。为防止提供银行卡的“顾客”卷款逃跑,许某还召集社会闲散人员帮忙“看场子”。警方已查实许某等人协助洗钱39万余元,非法获利5万余元。目前,该案已有6名涉案嫌疑人被东岳警方刑拘,案件还在进一步侦查中。

 

“下一步,我们将继续深化‘情指勤舆’一体化实战化运行,持续紧盯各类现发案件,不断完善合成作战打击模式,提升预防和打击的质效。”东岳刑侦大队大队长徐捷介绍。

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