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湖南新化:重拳出击核查“两卡”斩断洗钱黑手助力“冬季攻势”

时间: 2022-02-11 15:32 来源: 环球博讯
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导读:连日来,在湖南新化协调办的调度督导下,孟公镇、吉庆镇出重拳、下猛药,当地派出所针对涉案“银行卡”开展上挖下查行动,斩断洗钱黑手取得显著成效。孟公派出所共打击“两卡”嫌疑人20人(刑拘10人、行政拘留10人),吉庆派出所破获一起涉嫌洗钱案,涉案金额近40万元,已归案6人,其中5人被新化县公安局刑事拘留,1人被取保候审。

湖南新化:重拳出击核查“两卡”斩断洗钱黑手助力“冬季攻势”

 

连日来,在湖南新化协调办的调度督导下,孟公镇、吉庆镇出重拳、下猛药,当地派出所针对涉案“银行卡”开展上挖下查行动,斩断洗钱黑手取得显著成效。孟公派出所共打击“两卡”嫌疑人20人(刑拘10人、行政拘留10人),吉庆派出所破获一起涉嫌洗钱案,涉案金额近40万元,已归案6人,其中5人被新化县公安局刑事拘留,1人被取保候审。

 

据了解,自元月以来,孟公镇部推“两卡”涉案线索呈高发态势,该镇党委、政府高度重视,多次召开班子成员会议,专题研究研判反诈工作(镇反诈办、派出所、镇境内各银行网点负责人参加),出台系列举措,强力推进。2月8日,孟公镇在县公安局刑侦大队的支援和指导下采取集中行动,孟公派出所依法传唤涉案“银行卡”嫌疑人10人,通过两天的辛勤努力,传唤的10人全部予以依法打击(其中刑事拘留2人、行政拘留8人),尔后,该镇涉案银行卡另10个嫌疑人也相继落网。

 

湖南新化:重拳出击核查“两卡”斩断洗钱黑手助力“冬季攻势”

 

2022年1月11日,吉庆派出所收到线索,发现辖区内村民彭某有出借银行卡并参与转账的嫌疑。该所决定立即将彭某传唤并进行核查。经查,彭某经人介绍,提供其绑定的网银给他人参与转账洗钱,数额高,涉案人数多。吉庆派出所所长龚高贵迅速向新化县公安局刑侦大队汇报,新化县公安局要求溯本清源,斩链断卡,全链条打击违法犯罪。吉庆派出所民辅警雷厉风行,赶赴长沙某公司摸排线索。同时做好信息研判,固定大量证据。规劝涉案人员投案自首。当日,6名涉案人员悉数归案。

 

据悉,洗钱是指将违法所得和及产生的收益,通过各种手段掩饰隐瞒来源和性质,使其在形式上合法化。公安机关调查发现,为了逃避打击,电信网络诈骗团伙作案成功之后,经过多家银行,以卡转账的方式,最终将骗来的钱款通过第三方支付平台转移取现,将赃款洗白。

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