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欧洲寻求将加密货币监管交给新的反洗钱监管机构

时间: 2022-02-24 14:08 来源: 环球博讯
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导读:2月22日外媒消息指出,欧洲正寻求将加密货币的监管交给新的反洗钱监管机构。据知情人士透露,由于担心加密货币公司被用来处理非法资金,欧盟正在努力赋予其新的反洗钱监管机构对加密货币公司的监督。

欧洲寻求将加密货币监管交给新的反洗钱监管机构

 

2月22日外媒消息指出,欧洲正寻求将加密货币的监管交给新的反洗钱监管机构。据知情人士透露,由于担心加密货币公司被用来处理非法资金,欧盟正在努力赋予其新的反洗钱监管机构对加密货币公司的监督。

 

欧盟委员会(European Commission)和其他机构正在就该机构的职权范围和设计进行谈判,预计该机构将于2024年开始运作,两年后全面运作。一名听取了讨论简报的欧盟外交官表示,以德国为首的一些国家正在寻求将加密货币公司纳入更明确的范围。由于细节尚未公开,这些人要求不具名。

 

近年来,一系列丑闻表明,欧盟五花八门的监管规定让脏钱流动变得容易。随着企业和投资者寻求获得回报,价值2万亿美元的加密货币市场蓬勃发展,但随着其广泛的匿名性发展,也吸引了犯罪分子,也为执法开辟了一条新战线。欧盟官员表示,他们希望欧盟监管机构的职权范围涵盖银行、金融机构和加密资产服务提供商之间风险最高的跨境实体。

 

不过,官员们表示,拟议的变更尚未在欧盟成员国之间正式讨论,这意味着尚不清楚它将得到多大的支持,或者最终将如何对待加密公司。

 

欧盟的立法者之一指出,鉴于这是更容易发生洗钱活动的领域之一,新的欧盟权力机构的范围明确包括加密资产是关键。

 

此前,区块链咨询公司Chainalysis发布报告称,2021年网络罪犯加密货币洗钱金额达到86亿美元,比2020年增加30%。在86亿美元洗钱金额中约有17%来自去中心化金融应用,也就是在传统银行之外为加密货币计价交易中提供支持的应用。

 

而欧盟也早在去年7月就提议设立一个新机构来打击洗钱活动,并提出制定新的加密资产转移透明度规则,洗钱、恐怖主义融资和有组织犯罪仍然是联盟需要解决的重大问题,该机构将直接对一些风险最高的跨境金融部门实行直接监督和决策。

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