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山西朔州:涉案6000余万!开发区某小区民房6人洗钱被抓!

时间: 2022-04-02 10:37 来源: 环球博讯
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导读:3月24日,山西朔州开发区警方抓获1名出卖银行卡、电话卡的犯罪嫌疑人郭某。分局党委高度重视,结合分局实际具体安排部署,要求刑侦大队主动作为,深挖扩线,全线追踪。在市局相关部门支持配合下,办案民警经过深入分析研判,锁定以林某铭为首的犯罪嫌疑人藏匿窝点。

山西朔州:涉案6000余万!开发区某小区民房6人洗钱被抓!

 

你是不是见过这样的小广告


“做兼职吗?日入过千、努力过万”的那种


“坐地收钱!只需提供银行卡”的那种


这样噱头十足的兼职广告背后

 

其实暗藏着一条


犯罪“跑分”洗钱产业链

 

什么是“跑分”?

 

顾名思义,“分”就是钱,“跑”就是让钱流转起来。对于犯罪分子来说,诈骗得来的赃款,要第一时间转出,因此需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡,对赃款进行流动式洗钱,最终将诈骗得来的钱款洗白,从而回流到诈骗团伙的手中。

 

山西朔州:涉案6000余万!开发区某小区民房6人洗钱被抓!

 

近日

 

山西朔州开发区警方成功打掉

 

一个“跑分”犯罪窝点

 

3月24日,开发区警方抓获1名出卖银行卡、电话卡的犯罪嫌疑人郭某。分局党委高度重视,结合分局实际具体安排部署,要求刑侦大队主动作为,深挖扩线,全线追踪。在市局相关部门支持配合下,办案民警经过深入分析研判,锁定以林某铭为首的犯罪嫌疑人藏匿窝点。

 

3月28日晚,市、区两级公安机关集中行动统一收网,在开发区某小区民房内当场抓获犯罪嫌疑人6名,缴获电脑7台、手机28部、U盾5个、银行卡32张、护照5本等作案工具和涉案物品,成功捣毁了一个涉嫌“跑分”洗钱犯罪窝点。

 

山西朔州:涉案6000余万!开发区某小区民房6人洗钱被抓!

 

经审讯,犯罪嫌疑人林某铭如实供述其从2021年7月份以来,纠集6名福建籍犯罪嫌疑人在朔州范围内租住民房进行“跑分”洗钱等违法犯罪活动,涉案资金流水6000万余元,获利90余万元。

 

目前,案件在进一步审理中。

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