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13人已落网!湖南赫山公安打掉涉案千万的“帮信”团伙

时间: 2022-04-12 16:05 来源: 环球博讯
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导读:“天上不会掉馅饼,不劳而获需谨慎,切勿因贪图小利而向不法分子出租、出售、出借银行卡及电话卡,进而沦为信息网络犯罪活动的‘帮凶’……”尽管已经无数次提醒宣传,但仍有些人禁不住诱惑,干起了提供“两卡”为犯罪分子跑分的勾当。近日,湖南益阳市赫山公安分局所队联合、连续作战,一举打掉一个为电信网络诈骗违法犯罪提供支付账号洗钱的“帮信”团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案资金流水达4000万元。

13人已落网!湖南赫山公安打掉涉案千万的“帮信”团伙

民警讯问犯罪嫌疑人

 

“天上不会掉馅饼,不劳而获需谨慎,切勿因贪图小利而向不法分子出租、出售、出借银行卡及电话卡,进而沦为信息网络犯罪活动的‘帮凶’……”尽管已经无数次提醒宣传,但仍有些人禁不住诱惑,干起了提供“两卡”为犯罪分子跑分的勾当。近日,湖南益阳市赫山公安分局所队联合、连续作战,一举打掉一个为电信网络诈骗违法犯罪提供支付账号洗钱的“帮信”团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,涉案资金流水达4000万元。

 

13人已落网!湖南赫山公安打掉涉案千万的“帮信”团伙

 

2022年4月初,分局刑侦大队反电诈中队联合衡龙桥派出所围绕一条“两卡”线索展开研判时,发现本地多名人员银行卡账户内资金流水异常,存在资金快速流入流出且名下银行卡陆续被冻结的反常迹象,这引起了民警的高度警惕。经深入调查发现,辖区内涉案嫌疑人高达十多人,多为同乡、夫妻、工友等关系,没有固定收入,今年以来都有陆续前往福建漳州旅居史,且银行卡上均有大量资金进出。为斩断这一电信诈骗黑色产业链,民警迅速开展调查固定证据资料,并锁定相关团伙成员的活动轨迹。4月7日至10日,刑侦大队、衡龙桥派出所、笔架山派出所和新市渡派出所警力联合开展收网行动,经分头行动、果断出击,先后在衡龙桥、笔架山等地将犯罪嫌疑人邱某等8人抓获归案。4月11日,犯罪嫌疑人熊某香等5人慑于法律威严,主动到公安机关投案。

 

经讯问,13名犯罪嫌疑人对将自己银行卡出租给上线不法分子用于接收、洗白涉案资金的犯罪事实供认不讳。“当需要我进行人脸识别的时候,操作人员就会过来找我,让我刷一下脸,刷完之后他们就拿着手机走了,我则只需要睡觉就可以。”犯罪嫌疑人之一的李某交代道,在不远千里跑去福建将银行卡出租给他人后,他们的银行卡没过几天就因“跑分”被冻结,同时也吞下了自己种下的苦果。目前,13名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖之中。

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