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魏某双等60人从柬埔寨流窜蒙古国作案,700多人被骗,涉案1.2亿多

时间: 2022-05-03 00:18 来源: 环球博讯
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导读:近日,最高人民检察院将魏某双等60人在柬埔寨及蒙古国从事诈骗的案子作为典型案例公布。魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2亿余元;2018年9月至2019年9月间,被告人魏某双、罗某俊、谢某林、刘某飞等人在黄某海(在逃)等人的纠集下,集中在柬埔寨王国首都金边市,以投资区块链、欧洲平均工业指数为幌子,搭建虚假的交易平台,冒充专业指导老师诱使被害人在平台上开设账户并充值,被害人所充值钱款流入该团伙实际控制的对公账户。

魏某双等60人从柬埔寨流窜蒙古国作案,700多人被骗,涉案1.2亿多

 

近日,最高人民检察院将魏某双等60人在柬埔寨及蒙古国从事诈骗的案子作为典型案例公布。

 

魏某双等60人诈骗案的犯罪分子以投资虚拟货币为名,搭建虚假交易平台跨境实施电信网络诈骗,骗取700余名被害人1.2亿余元;

 

2018年9月至2019年9月间,被告人魏某双、罗某俊、谢某林、刘某飞等人在黄某海(在逃)等人的纠集下,集中在柬埔寨王国首都金边市,以投资区块链、欧洲平均工业指数为幌子,搭建虚假的交易平台,冒充专业指导老师诱使被害人在平台上开设账户并充值,被害人所充值钱款流入该团伙实际控制的对公账户。

 

之后,被告人又通过事先掌握的虚拟货币或者欧洲平均工业指数走势,诱使被害人反向操作,制造被害人亏损假象,并在被害人向平台申请出款时,以各种事由推诿,非法占有被害人钱款,谋取非法利益。

 

公安机关将犯罪嫌疑人从蒙古国押解入境

 

在黄某海组织策划下,被告人魏某双、罗某俊、谢某林、刘某飞担任团队经理负责各自团队的日常运营;其余56名被告人分别担任业务组长、业务员具体实施诈骗活动。

 

该团伙为躲避追查,以2至3个月为一个作案周期。

 

2019年10月,该团伙流窜至蒙古国首都乌兰巴托市准备再次实施诈骗时,被当地警方抓获并移交我国。

 

经查,该团伙骗取河北、内蒙古、江苏等地700余名被害人,共计人民币1.2亿余元。

 

2019年11月21日,无锡市滨湖区人民检察院介入案件侦查,引导公安机关深入开展侦查,将诈骗金额从最初认定的人民币1200万余元提升到1.2亿余元。

 

2020年2月11日,公安机关以魏某双等60人涉嫌诈骗罪移送起诉。

 

办案过程中,检察机关分别向公安机关发出《应当逮捕犯罪嫌疑人建议书》《补充移送起诉通知书》,追捕追诉共计32名犯罪团伙成员(另案处理)。

 

同年5月9日,检察机关以诈骗罪对魏某双等60人依法提起公诉。

 

2021年9月29日,无锡市滨湖区人民法院以诈骗罪判处被告人魏某双有期徒刑十二年,并处罚金人民币六十万元;

 

判处被告人罗某俊有期徒刑十一年三个月,并处罚金人民币五十万元;

 

判处被告人谢某林有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元;

 

判处被告人刘某飞有期徒刑八年,并处罚金人民币五十万元;

 

其余56名被告人分别被判处有期徒刑十年三个月至二年不等,并处罚金人民币三十万元至一万元不等。

 

1名被告人上诉,无锡市中级人民法院裁定驳回上诉,维持原判。

标签: 柬埔寨诈骗

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