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涉案2000余万元,39人“跑分”洗钱,这个团伙全部落网!

时间: 2022-05-12 17:10 来源: 环球博讯
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导读:听说“跑分”可以赚取高额佣金一张卡便能赚取大把钞票?

涉案2000余万元,39人“跑分”洗钱,这个团伙全部落网!
 
听说“跑分”可以赚取高额佣金
 
一张卡便能赚取大把钞票?
 
这可不是生财之道
 
近期,富源警方历时半年,成功打掉一个涉嫌“帮助信息网络犯罪”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人39人,涉案金额高达2000余万元。
 
涉案2000余万元,39人“跑分”洗钱,这个团伙全部落网!
 
 
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线索
 
2021年9月底,富源县公安局中安派出所在工作中获得线索,一个网络“跑分”团伙曾在富源县城某酒店房间内,有分工、有组织地帮助电信诈骗分子分流赃款。
 
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调查
 
接到线索后,富源县公安局迅速成立专案组,对该案展开调查。经过多警种密切配合,缜密侦查,迅速锁定了4名涉案嫌疑人的身份信息和落脚点。为尽快抓获犯罪嫌疑人,2021年9月28日,专案组民警奔赴周边县市区,在当地警方的通力协助下,成功将犯罪嫌疑人覃某、肖某彬、张某、李某君抓获归案。
 
深挖
 
经询问,犯罪嫌疑人覃某、肖某彬、张某、李某君等人,对以通过“跑分”赚取佣金的形式,“帮助信息网络犯罪”的犯罪行为供认不讳。本着不放过任何“蛛丝马迹”的办案精神,专案组民警趁热打铁、顺藤摸瓜,继续加大对该案线索的深挖细查,最终,一个以周某兵为组织者,肖某浩、张某、覃某、刘某为骨干成员,涉案人员达39人的犯罪团伙逐渐浮出水面。
  
涉案2000余万元,39人“跑分”洗钱,这个团伙全部落网!
 
 
经查,该团伙自2021年9月以来,流窜于富源县城各大酒店,并主动与境外诈骗犯罪分子联系,多次帮助境外诈骗犯罪分子“跑分”转账,从中赚取佣金。至案发时,该团伙参与“跑分”的涉案金额高达2000余万元,从中非法获利40余万元。
 
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落网
 
2022年4月22日,随着该团伙最后两名犯罪嫌疑人肖某浩、肖某富在昆明落网,该团伙39名犯罪嫌疑人最终被全部抓获。目前,该团伙39名犯罪嫌疑人因涉嫌“帮助信息网络犯罪”,均已被富源县公安局采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办当中。
标签: 跑分洗钱

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