铁腕反诈！63.4万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人被抓获！

 

前不久，国新办发布了打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况。一年来，全国共破获电信网络诈骗案件39.4万起，抓获犯罪嫌疑人63.4万名，同比分别上升28.5%和76.6%，打击战果创历史新高。在这些电信网络诈骗案的背后，多数都隐藏着组织严密、分工明确、上下游多个犯罪利益链条交织的“黑金”产业链。

 

7600套银行电话卡铺满半个篮球场

 

2020年11月，安徽省含山县110指挥中心处理了一起打架斗殴事件，被打的人叫王帅，民警从他的手机里发现了一个叫李某的人和他聊到了买卖银行卡和电话卡的事情。

 

 

对于李某这个名字，民警十分熟悉。早在2020年9月底，李某就已经进入了警方的侦查视线。原因是张某报案，称自己银行卡被外地公安机关冻结了，而买家正是李某和刁某。

 

安徽省含山县公安局经侦大队大队长 朱虹键

 

所谓银行卡四件套，是指 “银行卡、身份证、手机卡和网银U盾”。之前一周，刁某和李某承诺办完之后支付张某800元使用费，张某手头刚好缺钱，便答应了对方。

 

 

办好手机卡和银行卡，张某还按照他们的要求将电话卡激活，并与自己的社交支付账户进行绑定。让张某没有想到的是，还没拿到说好的800元报酬，就接到了警方的通知，才得知自己的银行卡涉嫌电信诈骗，已经被冻结。

 

 

调查中，民警发现，刁某跟一个湖南人燕某联系频繁。就在民警对燕某进行侦查的时候，燕某从湖南来到了安徽。警方得知该线索后立即对他们实施了抓捕。

 

 

通过审讯，民警获取了另外一名犯罪嫌疑人皇某的信息，并从燕某的手机里面提取到了大量的快递信息。皇某说，自己有销售“两卡”的渠道。

 

 

皇某负责在网上找买家，燕某则负责将卡从刁某处收上来，然后邮寄给皇某确定的接货人。

 

 

刁某还交代，他们将“两卡”交给上家后，经常遭遇上家拖欠卡费的情况，被拖欠得久了，刁某就想到了通过“黑吃黑”把钱拿回来。

 

 

原来，刁某等人把这些卡提供给电信诈骗团伙后，这些银行卡很快就会被用来转移电信诈骗的赃款，刁某等人就是抢在这些赃款被转出去之前，将银行卡挂失，从而截留这些赃款。通过这种“黑吃黑”的手段，刁某先后拿到了十几万元。

 

 

民警了解到，在被抓捕之前，刁某和燕某等人已经将两批“货物”邮寄了出去。

 

安徽省含山县公安局东关派出所教导员 高峰

 

顺着物流信息，警方追查到了这个贩卖“两卡”团伙的上线。除了抓捕到犯罪嫌疑人宋某和陈某，还缴获了快递给他们的26个包裹。

 

 

民警清点发现，这些包裹里大多是小家电，小家电里面可谓内藏乾坤，比如一个烧水壶拆掉底座，就可以进行藏匿。

 

 

通过梳理案情，警方了解到，宋某的任务是负责收取快递，然后进行拆包验货，通过手机视频与境外的老板余某一一核对，核对无误后，宋某再将这些“四件套”做上标注，进行二次包装。

 

 

宋某向警方交代，进行二次包装的银行卡，按照境外老板余某的要求交给前来取货的货车司机。根据这一线索，警方在深圳海关缉私局的协助下，顺利抓到中间人孙某和卢某，并现场缴获了部分银行卡。

 

 

卢某落网后，在境外遥控指挥的团伙头目余某也很快落网。这个集合了境外卡商、跨境运卡团伙、国内卡商、国内运卡团伙的电信诈骗黑灰产团伙被含山警方成功打掉，涉及各类银行卡和电话卡多达7600余套。

 

 

半小时观察：铁腕反诈 守护群众“钱袋子”

 

随着数字化转型的推进，线上交易及转账给消费者带来高效与便捷，但同时也成为不法分子觊觎的电信网络诈骗渠道。铁腕反诈，除了继续完善法律法规，健全风险监测机制，提升预警拦截能力，加大打击力度之外，社会公众也要增强法律意识，切勿泄露或售卖自己的银行卡、手机卡等重要证件，不要因疏忽大意或贪图小利，成为违法犯罪团伙的帮凶。