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山西运城警方打掉洗钱犯罪窝点 抓获犯罪嫌疑人5名

时间: 2022-05-18 17:00 来源: 环球博讯
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导读:近日,山西省运城市公安局盐湖分局打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

山西运城警方打掉洗钱犯罪窝点 抓获犯罪嫌疑人5名

 

      近日,山西省运城市公安局盐湖分局打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

 

  4月11日,盐湖分局反诈中心接到线索,称张某名下的银行账户交易异常,前来银行办理解冻业务。掌握线索后,民警立即对张某名下银行卡进行分析研判,发现其账户交易涉嫌诈骗。随后民警赶赴现场将犯罪嫌疑人张某及崔某民抓获,同时规劝该团伙的另外3名成员崔某华、崔某莎、崔某霞主动投案自首,成功打掉了这一“跑分”洗钱犯罪团伙。经查,犯罪嫌疑人崔某民于3月28日至4月8日期间,纠集张某、崔某华等人使用名下多张银行卡给赌博平台“上分”过账,用于过账的银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案件,涉案资金流水70余万元。

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