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阿联酋72名中国人因欺诈、洗钱被处以最高1000万迪拉姆罚款

时间: 2022-05-23 00:27 来源: 环球博讯
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导读:阿联酋布扎比刑事法院判定一个有组织的犯罪集团使用中国网站的虚假 URL 诈骗受害者和洗钱。该犯罪集团共有79人,其中中国公民72人,约旦人1人,尼日利亚人2人,喀麦隆人2人,乌干达人1人,肯尼亚人1人。十三人被缺席宣判,其余人被当面定罪。

阿联酋72名中国人因欺诈、洗钱被处以最高1000万迪拉姆罚款

 

阿联酋布扎比刑事法院判定一个有组织的犯罪集团使用中国网站的虚假 URL 诈骗受害者和洗钱。该犯罪集团共有79人,其中中国公民72人,约旦人1人,尼日利亚人2人,喀麦隆人2人,乌干达人1人,肯尼亚人1人。十三人被缺席宣判,其余人被当面定罪。

 

刑期从3年到15年不等,随后被驱逐出境。同时,对每名被告的罚款从 200000 迪拉姆到 1000 万迪拉姆不等。除了汽车、房地产、电脑、手机、手表和珠宝外,被告的非法资金也被没收。根据案件的细节,被告与另一名身份不明的被告人有关联,篡改了中国一家证券交易网站的互联网协议。它使用一个虚构的地址欺骗受害者,诱使他们投资证券。该组织随后洗钱以隐瞒有关这些收益来源的真相。”

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