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河北遵化:买卖银行卡供电诈分子转移赃款1700余万元

时间: 2022-05-23 14:04 来源: 环球博讯
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导读:近日,河北遵化市公安局多警种联合行动,一举破获帮助信息网络犯罪活动案,涉案金额达1700余万元,依法刑事拘留1人,取保候审7人。

河北遵化:买卖银行卡供电诈分子转移赃款1700余万元

 

近日,河北遵化市公安局多警种联合行动,一举破获帮助信息网络犯罪活动案,涉案金额达1700余万元,依法刑事拘留1人,取保候审7人。

 

5月12日,遵化市公安局新店子派出所接到线索,辖区万某等人名下银行卡短时间内高频转账,资金流水数额较大,涉嫌帮助信息网络犯罪活动。遵化市副市长、公安局局长李绍辉当即指示刑侦大队、网安大队与新店子、平安城派出所联合行动攻坚此案、深挖彻查。

 

行动中,民警细致研判,拓展线索,全面收集固定证据,初步查明了刘某以非法牟利为目的,以每张卡1000元的价格,向万某等7人收取银行卡14张,后转卖给涉嫌电诈的犯罪嫌疑人,并帮其转移赃款,涉案资金达1700余万元。

 

掌握相关证据后,专案组立即布控迅速收网,于5月14日、15日,成功将刘某、万某等8人抓获归案。经审讯,刘某等8人对上述作案事实供认不讳。

 

目前,刘某已被依法刑事拘留,万某等7人被依法采取取保候审措施,案件正在进一步侦办中

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