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防洗钱 卑诗省赌场需登记赌徒身份和资金来源

时间:2017年12月06日 来源: 环球博讯
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导读:加拿大卑诗省赌场业涉大量洗钱案在社会上引起轩然大波。最近,新民主党省政府采取了果断措施,要求赌场必须要核对赌徒的身份和资金来源,严格堵塞赌徒洗钱漏洞。

防洗钱 卑诗省赌场需登记赌徒身份和资金来源

 

加拿大卑诗省赌场业涉大量洗钱案在社会上引起轩然大波。最近,新民主党省政府采取了果断措施,要求赌场必须要核对赌徒的身份和资金来源,严格堵塞赌徒洗钱漏洞。


卑诗省检察总长尹戴维(David Eby)在收到9月份新任命的独立审查员杰曼(Peter German)对大温博彩业的初步审查建议后,星期二(12月5日)指令卑诗博彩公司( BC Lottery Corporation,简称BCLC)和卑诗博彩管制局(Gaming Policy and Enforcement Branch,简称GPEB),尽快实施杰曼的改进建议。


杰曼的整改博彩业建议目前有两条:

 

第一,博彩业者需查证赌徒的资源来源,必须为一万加元(及以上)的赌博资金出具资金来源声明书(Source of Funds Declaration),该资金来源声明不但要注明资金来源细节,同时亦须明示赌徒身分。


第二点,是政府博彩监查员须全天候驻守大型赌场。


杰曼对低陆平原博彩业的最终调查报告将于明年3月底前呈交省府。 

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