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涉案2000余万元,吉林双辽警方成功打掉一电信诈骗洗钱团伙

时间: 2022-05-27 10:34 来源: 环球博讯
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导读:5月20日,随着对讲机中传出统一抓捕的指令,早已埋伏好的吉林双辽市公安局刑侦大队两组便衣民警迅速出击,成功将藏匿在郑家屯街盛世广场、那木乡前进村的10名犯罪嫌疑人全部抓获。不久,其他嫌疑人均相继投案。至此,一涉案流水2000余万元本土电诈洗钱团伙被彻底打掉。一张异常活跃的银行卡

涉案2000余万元,吉林双辽警方成功打掉一电信诈骗洗钱团伙

 

5月20日,随着对讲机中传出统一抓捕的指令,早已埋伏好的吉林双辽市公安局刑侦大队两组便衣民警迅速出击,成功将藏匿在郑家屯街盛世广场、那木乡前进村的10名犯罪嫌疑人全部抓获。不久,其他嫌疑人均相继投案。至此,一涉案流水2000余万元本土电诈洗钱团伙被彻底打掉。一张异常活跃的银行卡


5月16日,在对“两卡”线索进行排查梳理时,一张流水异常的银行卡线索引起了民警段明岳的警觉,该卡在凌晨时段高度活跃,万元以上金额瞬时出入于非固定社会关系账户,持卡人为双辽市玻璃山镇人。经综合研判,民警认定该人银行卡流水与其日常收入所得不匹配,有重大“跑分”洗钱嫌疑。

 

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民警立即将该卡信息与现发电诈案件进行串联,深度挖掘线索,发现该银行卡与3月9日一起外省冒充QQ好友诈骗案有着密切关联。一名涉世未深的大学生QQ被盗用后,有人冒充他自己以急需用钱的理由向QQ好友借钱,通过伪造“2小时到账”的还款凭证陆续骗走QQ内好友一万元,其中,5000元的诈骗资金流入了这张银行卡里。经调查发现,5月9日有人通过该银行卡在中国农业银行双辽支行柜台现金取款2万元,一系列的线索都将苗头指向了这张银行卡的取款人。

 

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这张熟悉面孔让民警惊讶


经与银行方面取证,民警确定了取款人为银行卡主人吕某,在视侦大队的技术协助下,民警通过视频追踪发现,当日,持卡人吕某取款后走出银行径直走进了一辆“辽A”牌照的黑色轿车,坐在了副驾驶位置,而他旁边的人迅速启车驶离现场。经过查看视频,刑侦大队副大队长刘中宇一眼就认出了手握方向盘的人正是2020年双辽警方远赴缅北抓捕归案的诈骗犯罪分子高某通。高某通,男,24岁,广西人,缅北诈骗前科人员,2020年因涉嫌电信诈骗罪被双辽公安刑事拘留,判处有期徒刑一年零八个月。随后,刘中宇将情况汇报给了市公安局分管刑侦工作的党委成员程立强。确认嫌疑人后,被誉为“情报大师”的刑侦大队副大队长王继先经过多维分析,深挖出吕某及高某通身后的复杂关系网,同案人员多达10余人,均为20岁左右的年轻人,频繁活动在双辽域内。

 

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原来高某通服刑期满后又重操旧业,在双辽干起了“跑分”洗钱的行当。在网安大队支持下,民警锁定了嫌疑人吕某三个常驻地点。经实地排查,均未发现吕某的行动轨迹,这让案件一时陷入了僵局。此时,民警符盛龙、田志君突然想到可以利用核酸检测信息确定嫌疑人的藏匿地点,最终通过两次核酸采样信息锁定了吕某。5月20日中午,刑侦大队二中队民警在辽西街双电花园小区将吕某抓获。


经突审,吕某交代了其团伙成员共15人,并如实供述出其他团伙成员藏匿地点。

 

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一波三折抓捕充满了危险性


吕某落网后,刑侦大队副大队长刘中宇迅速召开研判会议,出动警力30名、警车7辆,兵分两路分赴郑家屯街盛世广场、那木乡前进村展开收网行动。天公作美,当刘中宇带领辽北派出所增援警力来到盛世广场时,猛然发现高某通驾驶的“辽A”牌照黑色轿车就停在路边。专案组民警欣喜若狂,为避免打草惊蛇,盛世广场警力在隐蔽位置蹲守静候。一个小时过去了,未发现嫌疑人活动迹象。这时,一名男子从某火锅店拉开卷帘门走了出来,刘中宇确认该人正是缅北诈骗前科人员高某通。高某通带领一名男子进入“辽A”牌照的黑色轿车,驱车前往辽南街农业银行,刘中宇紧随其后,同时预判高某通二人即将事毕返回盛世广场。而此时的那木乡前进村,村里突然到访的几辆轿车引起了嫌疑人的警觉,他们四处逃窜,民警火速围堵出击,迅速将5名嫌疑人当场抓获。银行内的男子尚未办理完业务,停车位上的高某通就启动了发动机,根据他的驾驶迹象,有着11年侦查经验的刘中宇感觉到嫌疑人要跑,立即通知布控的警力。果不其然,当高某通慌慌张张返回盛世广场时发现了周围人员的异常,他并未选择下车,而是加快速度逃离现场。

 

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刘中宇带领警力驾车一路狂奔,穷追不舍,在保障道路安全的前提下,不时向嫌疑人车辆加速度靠近,在专案组警力的强力施压以及围追截堵下,终于在迎春街将高某通成功控制。与此同时,盛世广场某火锅店卷帘门内5名正在作案的嫌疑人虽见机漫天撒钱夺路而逃,也终未逃出警方的猎网。

 

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5月20日晚至22日,3名外逃嫌疑人以及3名“单飞”团伙成员被劝投自首。至此,涉案的17名嫌疑人全部到案,扣押涉案资金近13万元,涉案手机20余部、POS机2台、银行卡20余张。经查,缅北诈骗前科人员高某通为该团伙一号人物,主要负责与境外诈骗团伙勾连,在明知境外电信诈骗集团实施网络诈骗获取非法资金的情况下仍负责为其转账,吕某及团伙其他成员为“卡农”,用自己的实名办理银行卡后,为境外诈骗犯罪嫌疑人“跑分”洗钱。

 

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历时7天,双辽警方成功打掉了这个与境外诈骗团伙勾结“跑分”洗钱、涉案流水高达2000余万元的电诈洗钱团伙,涉案13人采取刑事强制措施,对4人予以教育训诫。

 

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目前,此案正在进一步深挖扩线中。

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