湖南安化县公安局捣毁一个利诱大学生洗钱的犯罪团伙

在外地抓获嫌疑人

 

5月17日，在衡阳市衡东县公安局的大力支持下，湖南安化县公安局古楼派出所民警在衡东县将犯罪嫌疑人陈某抓获归案。自此，一起涉案人数多、分工明确、层级分明、涉及省内多个县市区、专门利诱吸纳在读或刚离校大学生、以帮助信息网络犯罪活动洗钱来盈利的洗钱犯罪团伙宣告破灭。

 

2022年1月10日，正值人民警察节之际，古楼派出所收到县局反电诈中心线索，古楼籍人员夏某具有重大帮助信息网络犯罪活动嫌疑。接到线索后，该所立即立案侦查。

 

调查中民警发现，夏某系在校大学生，此时没有在学校读书也没有回家，而是在长沙区域活动。在其家人的大力配合下，夏某主动到安化县公安局投案自首。

 

经审讯，夏某交代了其在2021年11月24日，应刘某之约，和安化籍人员苏某、常德籍人员曾某、株洲籍人员李某（多为在读大学生）在长沙市岳麓区某酒店内，通过自己手机用银行卡、支付宝账户帮助他人洗钱达10余万元的犯罪事实。

 

在供述中，一个以帮助信息网络犯罪活动来盈利的洗钱犯罪团伙，引起了安化县公安局高度重视。

 

抓获两名犯罪嫌疑人

 

经查，该团伙专门物色、蛊惑吸纳在校大学生和刚从学校步入社会的青年下手，分工明确、层级分明。团伙中有专人负责推广发展下线，蛊惑被发展对象参与洗钱并承诺给予高额返利。有专人负责组织被发展对象到指定地方集合，有人专门负责到集合点具体指导和操作被发展对象的手机进行洗钱活动等。目前已有团伙成员被长沙警方关注，团伙暂时停止洗钱业务，成员均四散跑路，只等避风头过去了再继续开展洗钱犯罪活动。

 

侦查期间，古楼派出所民警多次转战益阳、长沙、常德等地，最终成功将安化籍人员苏某以及“上线”刘某抓获。

 

在审讯过程中，苏某如实供述了自己参与洗钱活动的犯罪事实。“上线”刘某却始终避而不谈，一直在推卸自己的责任。在大量证据面前，刘某最终承认了自己的犯罪事实，并供述了其“上线”安化籍胡某。

 

办案民警又立即赶赴胡某的老家安化县渠江镇，在其家长的配合下，民警最终联系上了胡某并做通了思想工作。2022年1月21日，胡某到安化县公安局投案自首。

 

经调查，胡某“上线”系衡阳籍人员陈某，陈某于2021年10月找到胡某，要其发展自己的同学朋友特别是在校学生参与洗钱，根据洗钱的数额，给予胡某高额返点报酬。胡某见有利可图，自己发展下线就不用直接参与，风险不大，就欣然接受，积极参与其中。陈某也有一“上线”，都叫他“大哥”，每次洗钱都是这个戴着口罩的“大哥”去指导和操作手机转账洗钱。且陈某有吸毒前科，现早已经逃之夭夭，不见踪影。

 

陈某的畏罪潜逃和“大哥”的身份不明，民警想了很多办法均没有起到作用，案件陷入僵局。

 

功夫不负有心人，3个月后的5月17日，办案民警在衡东县公安局的大力配合下，成功将犯罪嫌疑人陈某抓获。“大哥”的身份也水落石出，团伙犯案的细节和其他团伙成员信息也逐步完善。

 

至此，该洗钱犯罪团伙四个层级的5人均已落网。该5人均已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖中。