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河南洛阳打掉一个电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18名

时间: 2022-06-01 11:10 来源: 环球博讯
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导读:河南省洛阳市伊滨区女子刘某用自己的银行卡为朋友“过账”后,发现银行卡被冻结,情急之下到派出所咨询。近日,伊滨警方根据刘某反映的情况,循线追踪,打掉一个为境外电信网络诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18名。

河南洛阳打掉一个电信诈骗“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18名

 

      河南省洛阳市伊滨区女子刘某用自己的银行卡为朋友“过账”后,发现银行卡被冻结,情急之下到派出所咨询。近日,伊滨警方根据刘某反映的情况,循线追踪,打掉一个为境外电信网络诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18名。

 

  一张被冻结的银行卡,牵出一个“洗钱”犯罪团伙

 

  5月12日,伊滨区诸葛镇居民刘某发现自己的银行卡被冻结,便前往市公安局伊滨分局诸葛派出所询问原因。

 

  民警查询后发现,刘某被冻结的银行卡涉及濮阳市的一起电信网络诈骗案件,涉案金额1000元,并将这一情况告知了伊滨公安分局刑侦大队。

 

  “我们分析刘某银行卡流水发现,我辖区诸葛镇、李村镇居民石某、孙某、宋某等15人的银行账户与刘某的涉案银行卡有直接或间接疑似‘洗钱’的资金往来,且数额巨大。”伊滨公安分局刑侦大队民警卢笑磊说,他们对这些人的银行卡及支付宝、微信等第三方支付工具依法查询分析后,发现石某多次给伊滨区滞留缅北涉诈人员田某转账。

 

  伊滨公安分局分析研判认为,这些人极有可能是田某发展的专门为缅北诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙,遂成立专案组全力侦破此案。

 

  涉案资金3800余万元,警方已抓获18名嫌犯

 

  专案组通过先期锁定的15名犯罪嫌疑人,在分析相关资金往来情况后,又锁定9名犯罪嫌疑人,并查清了该犯罪团伙的组织架构、人员身份、资金往来明细等。

 

  5月17日,专案组实施集中抓捕行动。目前,该犯罪团伙已有18名犯罪嫌疑人到案。

 

  刘某以为是给田某帮忙,不料却触犯了法律。田某是刘某老公以前的朋友,今年4月,田某联系刘某夫妇,要借用他们的银行卡“过账”,还别人钱。

 

  碍于朋友的面子,刘某将她的银行卡卡号发给了田某。从4月21日到23日,田某给刘某发了十几个银行卡卡号,让她每次收到钱后,再把钱转到这些卡上。

 

  “刘某银行卡收到的钱,其实都是电信网络诈骗的赃款,犯罪分子通过她的卡将赃款‘洗白’转移,最终‘洗白’的赃款流向境外犯罪集团。”卢笑磊说,仅3天时间,刘某就为境外电信网络诈骗集团“洗白”了48万余元。

 

  经初步统计,今年3月以来,该犯罪团伙通过个人银行账户、POS机、支付宝、微信为境外电信网络诈骗集团“过账”3800余万元。

 

  伊滨公安分局刑侦大队一中队中队长薄艳坡介绍,这个“洗钱”犯罪团伙成员多为社会闲散人员,他们之所以触犯法律,有的像刘某一样碍于朋友的面子,更多的人则是受高额提成等利益驱使。

 

  薄艳坡介绍,这个犯罪团伙的组织架构类似传销,“上线”以给佣金、请吃饭、照顾生意等为由发展“下线”,而“下线”多是“上线”的亲戚、朋友、同学等。

 

  目前,这18名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖扩线中。

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