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涉案1.6亿余元!湖北民警打击电诈意外抓获“跑分”团伙

时间: 2022-06-23 23:15 来源: 环球博讯
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导读:6月22日,湖北省江汉油田公安局通报,该局近日在办理一起电信网络诈骗案件时,经过深挖细查,发现并打掉一个“跑分”洗钱团伙。潘某等19名犯罪嫌疑人被警方抓捕归案,初步查明,涉案价值1.6亿余元。

涉案1.6亿余元!湖北民警打击电诈意外抓获“跑分”团伙

 

6月22日,湖北省江汉油田公安局通报,该局近日在办理一起电信网络诈骗案件时,经过深挖细查,发现并打掉一个“跑分”洗钱团伙。潘某等19名犯罪嫌疑人被警方抓捕归案,初步查明,涉案价值1.6亿余元。

 

今年1月,江汉油田公安局广华派出所接受害人郭某某报警,称其在2021年11月被朋友拉进一个微信群,下载安装了一款名为“宜信惠民”的投资理财APP。为获取“高额分红”,郭某某先后往指定账户转账6万余元。在APP内显示高额分红诱惑下,数名朋友让郭某某帮忙转账投资12.37万余元。

 

“经过多次操作,眼看分红水涨船高,郭某某尝试提取部分分红,发现根本无法提现,这才意识到被骗,急忙报了警。”办案民警告诉极目新闻记者,郭某某与朋友前后被诈骗18.37万余元。接到报警后,民警迅速对该案立案侦查,并于当日对涉案银行卡号进行止付冻结。

 

办案民警介绍,经反诈大数据综合研判,警方确定两名涉嫌贩卖银行卡嫌疑人颜某某、宋某某。今年2月18日,江汉油田警方在江苏淮安当地公安机关大力配合下,成功抓获颜某某。经过集中审讯、深挖扩线,民警锁定一个以犯罪嫌疑人卢某某为首,长期以淮安市某电子厂为主要活动地进行买卖银行卡的犯罪团伙及10名售卡嫌疑人。在当地公安机关和工厂积极配合下,警方成功劝投另外7名涉卡嫌疑人。

 

涉案1.6亿余元!湖北民警打击电诈意外抓获“跑分”团伙

犯罪嫌疑人被抓获

 

经过连夜讯问、细致研判,民警掌握了“意外”重大线索,一个以犯罪嫌疑人潘某、卢某某为首,将收购银行卡用于“跑分”洗钱的犯罪团伙浮出水面。“经查,潘某于2020年底至2021年底期间,在明知将银行卡用于违法犯罪活动的前提下,长期从卢某某处收购多人银行卡,并将银行卡出售给他人实施违法犯罪。2021年底,潘某与卢某某合谋,招募魏某某、陆某等人,通过手机‘跑分’转账。”办案民警告诉记者。

 

掌握犯罪事实后,今年3月至5月,江汉油田警方先后前往江苏淮安、湖北襄阳,对其余11名买卖银行卡团伙成员实施抓捕,并采取刑事强制措施。

 

办案民警介绍,截至目前,警方共抓获犯罪嫌疑人19人,摧毁买卖银行卡团伙一个,跑分团伙一个,扣押作案手机6部,涉案银行卡60余张,涉案资金高达1.6亿元。目前,案件还在进一步办理中。

标签: 湖北跑分

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