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诈骗逾1.4亿元!在柬埔寨、菲律宾等地诈骗被害人逾500人,19人被判刑!

时间: 2022-06-24 21:09 来源: 环球博讯
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导读:2021年12月14日,广安华蓥市人民法院一审宣判张某某等19名被告人跨国电信网络诈骗案,19名被告人均因诈骗罪被判处有期徒刑七年六个月至三年不等的刑罚,并处35万元至5万元不等的罚金。该案经二审法院审理后,于2022年4月28日作出了维持原判的裁定。

诈骗逾1.4亿元!在柬埔寨、菲律宾等地诈骗被害人逾500人,19人被判刑!

 

2021年12月14日,广安华蓥市人民法院一审宣判张某某等19名被告人跨国电信网络诈骗案,19名被告人均因诈骗罪被判处有期徒刑七年六个月至三年不等的刑罚,并处35万元至5万元不等的罚金。该案经二审法院审理后,于2022年4月28日作出了维持原判的裁定。

 

案情简介

 

团伙作案,分工明确

 

2018年以来,夏某甲、孙某某(均未到案)等人成立跨国电信网络诈骗集团。该集团设有业务部、讲师部、技术部、客户部等多个部门,各部门分工明确,其中业务部负责拉被害人入微信群、QQ群,烘托氛围,宣称自己炒比特币、神话币已获得高额回报,配合“老师”引诱客户投入资金;讲师部负责宣传比特币、神话币可获得高额收益;技术部负责吸纳客户资源、参与公司诈骗网页的设计、获取客户的登录信息;客户部负责收集业务员建立的微信群等二维码,将二维码提供给客户供应商,客户供应商将二维码引入客户资源;行政部负责办公场所的租赁、办公设备的购买、人员接送、食宿安排、人员入职离职手续的办理;财务部负责工资、提成的发放,业报账。

 

诈骗逾1.4亿元!在柬埔寨、菲律宾等地诈骗被害人逾500人,19人被判刑!

 

层层套路,防不胜防

 

业务员大量创建QQ群、微信群,技术部将买来的客户拉入群里。业务员、组长分别假扮“水军”、投资经验丰富的“老师”等角色在QQ群、微信群相互配合,“老师”讲解、推荐股票,“水军”鼓吹“老师”投资赚钱很厉害,从而使被害人相信跟着“老师”投资能赚钱。后“老师”应“水军”请求进行网络直播,讲师部讲师在直播间从讲解股票转为引导客户投资比特币、神话币。

 

在“水军”的吹捧和虚假投资盈利截图的误导下,被害人开始信任“老师”,便按照“老师”和群助理的引导,在该犯罪集团聘请他人设计、开发的投资比特币、神话币网站、APP平台进行投资。

 

被害人在该平台投资账户的涨跌以及存入、提取资金均由该集团控制。被害人入金后,该集团即在后台操作,让被害人的投资账户先有一些盈利,并允许提取少量资金,待被害人大量追加投资后,该集团即通过“老师”故意反向喊单造成被害人投资亏损、拒绝被害人提取资金的申请、拉黑被害人联系方式等手段,侵吞被害人资金。

 

诈骗逾1.4亿元!在柬埔寨、菲律宾等地诈骗被害人逾500人,19人被判刑!

 

连续作案,多人被骗

 

本案被告人张某某等19人加入该诈骗集团,担任组长、业务员等职位,充当“老师”助理、“水军”等角色,在微信群里发提前编辑好的话术,烘托“老师”实力,引诱客户入金。各被告人通过工资及诈骗收益的提成获利。2018—2019年两年间,该网络电信诈骗集团分别在柬埔寨金边、柬埔寨波贝、中国广州、菲律宾马尼拉等地诈骗被害人逾500人,诈骗金额逾人民币1.4亿元。

 

法官提醒

 

案件中,张某某等19名被告人以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,虚构事实,隐瞒真相骗取他人财物,数额特别巨大,均构成诈骗罪。法院根据各被告人的犯罪事实、地位作用、量刑情节、认罪态度及悔罪表现,依法作出了判决。

 

近年来,电信网络诈骗呈高发态势,一些不法分子结成团伙,设置窝点,精心布局,如果不提高警惕,就会掉入陷阱。

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