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黑龙江集贤警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙

时间: 2022-07-05 10:10 来源: 环球博讯
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导读:为坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势,维护人民群众财产安全和合法权益,切实让人民群众感受到“看得见的平安,摸得着的幸福”,黑龙江集贤县公安局太平派出所严厉打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动,成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案。

黑龙江集贤警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙

 

为坚决遏制电信网络诈骗违法犯罪多发高发态势,维护人民群众财产安全和合法权益,切实让人民群众感受到“看得见的平安,摸得着的幸福”,黑龙江集贤县公安局太平派出所严厉打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动,成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案。


近日,太平派出所接到国家反诈大数据平台推送的赵某某银行卡涉诈线索。接到线索后太平派出所全力开展案件侦办工作,通过分析研判、深入摸排线索,在笔架山派出所、刑侦大队及网侦大队的大力配合下,最终成功锁定犯罪嫌疑人的活动地点,并于当日先后抓获涉嫌帮信犯罪嫌疑人9人。

 

黑龙江集贤警方成功打掉一“跑分”洗钱团伙


经讯问,赵某某供认涉诈的银行卡是其男友王某让其办理的,其银行卡内流水均为王某操作办理的。据王某供述,其于2022年04月10日开始通过聊天软件联系上线,先将自己的两张银行卡提供给其上线用于洗钱,得到利润后,王某先后联系李某、刁某某、尹某某、张某等人为其联系卡主,给王某提供银行卡用于洗钱活动。以上8人对帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。2022年06月23日,经工作,民警将犯罪嫌疑人陈某某规劝到集贤县公安局投案,经讯问,犯罪嫌疑人陈某某对自己提供银行卡给王某用于洗钱活动的犯罪事实供认不讳。

 

目前,9名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪嫌疑人已被集贤县公安局采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

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