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澳门当局去年共拘捕70多名涉及非法刷卡套现罪行人士

时间:2019年01月12日 来源: 环球博讯
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导读:澳门司警局信息罪案调查处处长苏兆强昨日(11日)向传媒透露,当局去年共拘捕70多人涉及非法刷卡套现罪行,共接获71宗举报,按年增幅达4倍多。

澳门当局去年共拘捕70多名涉及非法刷卡套现罪行人士

 

澳门司警日前联同内地公安侦破庞大跨境地下钱庄,疑以澳门为洗钱基地,涉用改装内地销售终端机造假,利用赌客或洗钱刷卡套现赚跨境兑换差价,单在去年已非法刷卡套现约12亿,令银联损失240万元。澳门司警局信息罪案调查处处长苏兆强昨日(11日)向传媒透露,当局去年共拘捕70多人涉及非法刷卡套现罪行,共接获71宗举报,按年增幅达4倍多。


苏兆强续称,相关案件主要发生在赌场及附属酒店,并由以往在赌场周边向人搭讪,发展为利用通讯软件,令犯罪变得隐蔽。


他又称,澳门司警早前联同内地公安侦破庞大刷卡套现的地下钱庄,为澳门破获同类最大宗案件,案件以地下公司运作,集团成员各有分工,负责财务、下线主管、刷卡、司机及杂勤等,并采用股东分红制,相信非法刷卡套现犯罪规模已趋向职业化。


此外,澳门金管局银行监察厅副总监潘慧君亦指,使用非法销售终端机(POS)刷卡套现,对持卡人士并无保障,鉴于资金来历不明,有机会牵涉洗黑钱的罪行。

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