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加拿大华人地下钱庄涉嫌洗钱5亿加元 检方因特殊原因无奈撤控

时间:2019年01月13日 来源: 环球博讯
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导读:一家原本设于加拿大卑诗省(BC)省列治文市且由华裔经营的投资公司被指控两年内洗钱高达5亿加币一案,检控官却突然宣布不追究了!

加拿大华人地下钱庄涉嫌洗钱5亿加元 检方因特殊原因无奈撤控

 

一家原本设于加拿大卑诗省(BC)省列治文市且由华裔经营的投资公司被指控两年内洗钱高达5亿加币一案,检控官却突然宣布不追究了!有媒体曝光原因:检方在提交证据时,不小心将警方卧底线人的身分泄露给辩方律师,因而可能危害卧底线人的性命,所以检控官最后无奈撤控。


据海外中文媒体报导,位于大温地区列治文的一间汇款服务公司——银通国际投资公司(简称银通,英文:Silver International Investment)在被警方调查后,因涉嫌洗钱被刑事起诉。同样被起诉的还包括公司的负责人秦才轩(Caixuan Qin,以下皆音译)和朱建军(Jian Jun Zhu)。


文件显示,在2015年10月15日,皇家骑警突击搜查了银通后,缴获了200万现金,大多数是20加币的钞票。依搜获的分类账表明,银通在1年内处理的现金达到2.2亿加币,并且向海外汇出3亿多加币。

 

加拿大华人地下钱庄涉嫌洗钱5亿加元 检方因特殊原因无奈撤控


被证实进入银通办公室的两人后来被皇家骑警截住,并在他们的车上找到两个行李箱的现金,总计100万加币,是涉嫌贩毒的赃款。


据加拿大媒体报导称,依法庭记录,秦才轩出生于1984年,朱建军出生于1975年,他们面对了5项指控,包括为犯罪所得洗钱及持有犯罪所得的财产等。银通也面对同样的5项指控。按公司记录,秦才轩为银通的董事。


警方在E-Pirate的行动中还发现了40个与亚洲团伙经营可卡因、海洛因跟甲基苯丙胺有关联的组织。那些黑帮成员们将满现金的手提箱送往银通。他们在银通留下10万现金,几分钟后,就能在中国的银行帐户上出现9.5万加币的存款,而短少了的5千加币是服务费。


另一方面,来自中国的豪赌客在指定的中国银行账户存入10万加币与5千加币服务费,就可以在温哥华拿到10万现金,去赌场换成筹码后再换成赌场支票,然后就可以存入加拿大银行了。

 

联邦检控部门决定搁置对银通和秦才轩、朱建军的检控,其原因是检控官遵循标准证供发放程序时,错误地泄露了一名卧底警方线人的身份给辩方律师Matthew Nathanson。


辩方律师发现后立刻接触检控官,通知对方该错误,于是双方开始洽商如何应对。这一议题,关乎法律与伦理,很是棘手。最后检控官跟皇家骑警决定,保护线人的性命比继续检控银通及其经营者更为重要,这也是加拿大法院一直秉承的信念。所以检控官撤控,银通和秦才轩、朱建军这才脱罪。


现代侦查人员所能积累到达大量证据,可说是一把双刃剑。现在检控官需要检阅的数码化的证据数量甚为巨大;除机密材料之外,检方须向辩方披露大量材料,以免无辜者被检控。


但另一方面,为按照法院定下的期限完成审议的程序,出现错误在所难免;尤其像E-Pirate这种案件,有大量的材料需要从另一种文字翻译过来。


熟悉案情的专家也指出,加拿大的司法执法制度缺乏资源来调查和检控复杂的洗钱案件。不仅是皇家骑警,就连检控官也缺乏足够的人手,筛选梳理证据。且加拿大的法官也没有充足的训练,审理技术性很高的洗钱案。

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